开曼群岛引入针对虚拟资产服务提供商的法规

开曼群岛政府金融服务部宣布已启动针对虚拟资产服务提供商或VASP的监管框架。

在10月31日的新闻稿中，该部声称，此举加强了该国的“监管和吸引以虚拟资产为业务的个人和实体的能力”。

实施的第一阶段已经在进行中，其重点是遵守和执行反洗钱和打击资助恐怖主义的规则。

新框架纳入了金融行动工作组于2019年通过的更新建议。

正如Cointelegraph当时报道的那样，这些建议包括有争议的“旅行规则”，该规则要求VASP收集并共享有关交易的发起者和受益人的个人数据。

现有的VASP和进入市场的新手将需要向开曼群岛金融管理局注册，以证明其符合全球AML / CFT标准。

在最近的相互评估报告发布之后，FATF和加勒比金融行动特别工作组目前正在审查开曼的AML / CFT制度。

VASP框架将在CFATF评级于11月提交之前提交考虑。 预计到2021年第一季度末，FATF审查的结果。

框架实施的第二阶段将包括“许可要求和审慎监管”，预计将于2021年6月生效。

上个月，开曼群岛已从欧盟的避税天堂黑名单中删除，并且似乎正在认真努力改善其在金融界的形象。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/cayman-islands-introduce-regulations-for-virtual-asset-service-providers

原文作者：Cointelegraph By Jack Martin

编译者/作者：wanbizu AI

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