资产净值打击了一个犯罪组织，当局还没收了加密货币

跨欧盟犯罪组织通过多层次公司网络出售了来自欧盟的大豆，该网络最近被国家税务和海关总署（NAV）打击。 该组织的成员在发票结算链中共损失了7亿匈牙利福林的增值税。

根据NAV的公告，由三家交替倒闭的公司组成的网络的目标是能够在不加增值税的情况下在国内转售从斯洛文尼亚和克罗地亚进口的豆粕。 用这种方法，数亿福林的税款没有支付到预算中，而且与公平市场参与者相比，它们还获得了显着的价格优势。

该犯罪组织运营着一个严肃的IT基础架构，以协调复杂的公司网络并记录交易，并且调查人员在IT专家和顾问的参与下将其服务器预订在服务器旅馆中。 行动中的总净资产值雇员在30个地点进行了搜查和缉获。在一个作案者的中央办公室中，调查人员还发现了涉嫌毒品的材料，该案已由有关警察局处理。

犯罪团伙的领导人在巴拉顿湖的一处豪华物业中被捕。 调查人员还从该地点没收了证据和现金，除了数亿美元的财产外，其他银行账户和索赔也被关闭，到目前为止，总计有超过10亿福林。 在待命警察国家调查局资产追回办公室的协助下还查获了价值几百万福林的加密货币。预计该行动中提供的资产对预算的损害将得到完全弥补。

资产净值拘留了四名嫌疑犯。 塞克什费哈尔瓦尔地区法院下令逮捕其中三人，并对一名犯罪嫌疑人进行刑事监督。 目前正在对犯罪组织中的预算欺诈进行调查，肇事者可能会被判处最高20年徒刑。

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原文作者：Andrea

编译者/作者：wanbizu AI

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