比特币和税收欺诈：微软前

一名前微软员工因使用比特币进行1000万美元诈骗并进行税务欺诈而被判处9年监禁。

该男子是居住在华盛顿的26岁乌克兰公民。 根据美国司法部透露的信息，从2016年到2018年（他被解雇的那一年），他设法用一个经过深思熟虑的系统欺骗了微软。

他在公司的工作是测试微软的销售平台。 通过此任务，他可以访问“货币存储值”（CSV），该系统可以使用例如礼品卡。

乌克兰人不时拥有大量的礼品卡，然后将其转售。 他最初使用自己的帐户来获取价值12,000美元的资产。 然后，他开始使用其他同事的电子邮件帐户。

作为计算机专家，他试图掩盖盗窃和销售，为此他还使用了比特币混合器来隐藏其经常账户中转移的资金。 根据调查人员的说法，如果使用该系统，他将“清理” 280万美元的比特币。 但是，他没有向税务员宣告比特币，声称比特币是亲戚的礼物而犯了一个错误。 而且您知道，收税员不会原谅。

微软骗局和比特币税收欺诈

凭借骗局的收益，该男子购买了价值160万美元的湖边房屋和价值16万美元的特斯拉汽车。 不错。

所有这些使他获得了以下方面的指控：欺诈，洗钱，身份盗用，逃税，对数字设备的不当访问，对电子邮件的不当访问。

对于法官詹姆斯·罗伯特（James L. Robart）而言，该男子：

“他不尊重法律。”

对于布莱恩·莫兰（Brian T. Moran）律师，被告甚至不尊重他的同事：

“与您的雇主偷窃已经够糟糕的了，但是偷窃并使其看起来像是您的同事应该受到责备，这清楚地表明了美元和美分以外的损失。 此案需要复杂的技术才能进行调查和起诉，我很高兴我们的法律伙伴和美国检察官办公室具有将这类罪犯绳之以法的技能。

检察官一字不漏地向法院致信，被告过着百万富翁的生活，其计划在每一步都包括谎言和欺骗：

“他利用同事的测试帐户窃取了CSV，使他的同事离解雇更近了一步。 他没有承担责任，而是作证并讲了一系列荒唐的谎言。 没有迹象表明他为自己的罪行感到re悔或后悔”。

他辩称自己不打算从微软那里窃取资金，为自己辩护，他只是在致力于使公司受益的项目。

无论哪种方式，此案都是打击网络犯罪的里程碑。 正如IRS（美国国税局，美国国税局）的Ryan L. Korner所说：

该审判标志着IRS-CI和联邦网络犯罪团队的重大胜利。 微软的盗窃犯罪行为，以及随后提交的虚假纳税申报表，是比特币具有税收成分的第一种情况”。

实际上，乌克兰年轻人的尝试是使用比特币掩盖盗窃罪。 但是调查显示，比特币不是匿名的。 科纳继续说：

简单地说，今天的裁决表明，您不能通过互联网窃取金钱，并认为比特币掩盖了您的犯罪行为。 我们复杂的网络犯罪专家团队将在IRS-CI网络犯罪部门的协助下，追捕您，并对您的不当行为负责”。

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原文链接：https://cryptonomist.ch/2020/11/10/bitcoin-frode-fiscale-ex-dipendente-microsoft/

原文作者：Eleonora Spagnolo

编译者/作者：wanbizu AI

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