领导人松散，受害者继续前进而没有得到

巴西最大的金融金字塔计划之一，最近完成了一年。 这是Unick Forex，一家在巴西伤害了数千人的公司。

承诺的是，通过假定的加密货币买卖服务获得高达400％的利润。 但是，该公司很快开始延迟转贷并阻止从投资者处提款，从而暗示这是金融金字塔。

2019年10月，联邦警察发起了Lamanai行动，据Vale dos Sinos透露，估计损失超过120亿雷亚尔。

现在，手术后一年多来，涉案人员获得了自由，受到该计划伤害的客户仍然茫然无措。

了解Unick案

Unick Forex被视为金字塔，在14个国家/地区转移了超过280亿雷亚尔。

该公司提供了对加密货币的投资，但未获得美国证券交易委员会（CVM）的授权采取行动。 即使这样，它也吸引了希望获得不切实际回报的客户。

尽管CVM在2018年禁止该公司运营，但该计划直到2019年3月才开始失效。那时，客户不再能够使用Unick登录名访问其主要网站上的帐户。

不到一周后，系统又恢复了一个新地址的运行，客户只需要在“我忘记密码”链接上更改其Unick Forex登录密码。

当时，该公司证明其每周遭受超过2500万次黑客攻击是有道理的。

出现访问问题后不久，CVM加强了该公司对性能不正常的警告。 同时，他打电话给联邦公共事务部（MPF）对Unick进行调查。

Unick Forex vira Unick Academy

在当局于2019年6月收紧控制权后，Unick Forex将其名称更改为Unick Academy。 除名称外，域也已更改，从www.unick.forex更改为www.unick.academy。

这样，客户将必须使用Unick Academy登录名才能访问其帐户。

该决定是试图使公司脱离外汇交易的明确尝试。 但是，自10月份发起“拉马奈行动”以来，该计划的进展并不顺利。

行动中，PF逮捕了Unick总统Leidimar Lopes； 市场总监Danter Silva； 法律总监Fernando Lusvarghi； 和其他相关人员。

缴获了1,500比特币，以及数辆汽车和房地产。

次月，积金局正式宣布投诉，起诉15名Unick外汇交易会员。 但是，该计划领导人的逮捕并没有持续很长时间。

不到三个月后的1月，法院撤销了对Danter Silva，Marcos da Silva Kronhardt和PauloSérgioKroeff的预防性拘留。 克朗哈特（Kronhardt）和克洛夫（Kroeff）也参加了该计划。

莱迪玛·洛佩斯（Leidimar Lopes）因三月份的冠状病毒而要求软禁。

现在？

现在，所有被告都自由地回应了这一过程。

正如门户网站GaúchaZH所告知的那样，该操作处于指示阶段，它可以判断犯罪组织和洗钱罪。

此外，该公司还被判定为在未经法律授权的情况下经营金融机构，在未经法律授权的情况下发行，发行和交易证券。

第一次听证会定于2021年2月23日至24日举行。届时，将听取起诉证人的证词。

癫痫发作还不够

尽管引起了很多担忧，但负责此案的代表阿尔德罗尼·帕切科·罗德里格斯指出，没有钱能补偿所有受害者：

“仍有资产被没收，但每个人都难以偿还。（…）所扣押的一切还不足以偿还资产。 我敢肯定它不会像很小的一部分。 （…）我们认为，国外大部分仍使用虚拟货币。”

罗德里格斯主要指已经开始拍卖的48辆被扣押的车辆。 但是，联邦法院没有告知已经出售了多少。

此外，被冻结资产的价值仍保留在法院账户中，仅在最终被刑事定罪时才会释放。 即便如此，价值观可能不会传递给受害者，而是传递给联盟。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/unick-forex-lideres-estao-soltos-vitimas-seguem-sem-receber/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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