BitMEX通过新的监视监控功能增强AML

臭名昭著的BitMEX加密货币交易所宣布已与Eventus Systems签署了合作伙伴协议，以支持其贸易监控和反洗钱（AML）政策。

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通过这种合作关系，该交易所将能够更多地筛选欺诈计划，并增强“对未经授权交易活动的主动监控”。 100x Group CCO的马尔科姆·赖特（Malcolm Wright）表示，该交易所计划完善其合规能力，以期在最佳实践加密合规方面“引领行业”。

Wright补充说：“选择Eventus是我们实现这一愿景的持续承诺的一部分，因为我们将执行诸如用户验证计划之类的签名计划。”

与Eventus建立合作关系是在美国监管机构美国商品期货交易委员会（US Commodity Futures Trading Commission）对交易所高管提出民事指控的一个月之后。

纽约特区美国检察官还起诉了BitMEX的首席执行官Arthur Hayes，Ben Delo和Samuel Reed以及Gregory Dwyer，他们被联邦政府指控违反了《银行保密法》和共谋违反《银行保密法》。

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原文链接：https://ihodl.com/topnews/2020-11-12/bitmex-enhances-aml-new-surveillance-monitoring/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

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