在美国，Payza付款服务的创始人被判洗黑2.5亿美元

加拿大公民Firoz和Ferkhan Patel因洗钱在美国被定罪。 根据司法部的新闻稿，他们出于自己的目的使用了自己的支付服务Payza，该服务支持比特币和其他加密货币。 当局认为，这家无牌运营商已处理了超过2.5亿美元的资金，其中包括刑事资金。 这些文件没有提及加密货币，但是自2014年以来，Payza一直提供买卖比特币的服务。 在2017年，该服务增加了对50种山寨币的支持。 2018年，这对兄弟被指控串谋在哥伦比亚特区成立无牌支付公司，洗钱和经营非法业务。 2020年7月，Payza的创始人认罪。 法院判处费罗兹·帕特尔（Firoz Patel）监禁36个月，弗尔罕（Ferkhan）监禁18个月。 兄弟俩将被没收450万美元，在审判期间，Payza将在当局的控制下转移。 我们将提醒您，10月，美国司法部指控一个犯罪组织的成员通过加密货币，空壳公司和赌场洗钱贩毒集团的钱。 在VK上订阅ForkLog新闻！

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原文链接：https://forklog.com/v-ssha-osnovatelej-platezhnogo-servisa-payza-osudili-za-otmyvanie-250-mln/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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