CEO Global暴雷，能否像OKEx一样化险为夷，跑路交易所吸金套路有哪些？

昨天，位于香港的一家数字交易所CEO Global发公告称要暂停充提币和OTC业务，其原因跟OKEx如出一辙，也是创始人被抓，失去私钥，无法提币。虽然 CEO Global 并不是一家重量级的交易所，但这一消息的影响力却非同一般，大家可能要问，是不是随着监管的加强，交易所的暴雷潮就要来了。

据CEO Global交易所官方公告称，近期因受大陆地区“断卡行动”政策影响，我司核心创始人银行卡收到多笔跨境“电信网络诈骗”流入的黑钱，被有关部门带走调查已有15天。平台大部分冷钱包私钥一直由该创始人保管，现阶段热钱包已无法正常满足用户提币需求。创始人配合调查时限暂时未知，平台决定暂时关闭当前站内所有币种充提。与此同时，基于最近“断卡行动”等监管政策的不确定性风险，OTC交易也将暂时关闭。 用户所有资产均是安全的。平台在处理好内部事情之后，第一时间公告恢复充提币、OTC等相关业务。

根据官网资料显示：CEO定位于亚洲高端型安全国际站，面向全球提供比特币、以太坊、莱特币、以太坊等多种数字资产交易服务，是安全可信赖的数字资产交易网，平台使用多重技术安全防护打造金融级别的专业数字资产交易网，致力于为数字资产投资爱好者创造一个安全、舒适、快捷的交易渠道，严格审核交易者的身份，保障会员的资金安全，拒绝非实名本人的和非法的资金流入，使投资者可以放心交易。

从官网的表述来看，安全是CEO打造的主要特色之一，让投资者放心交易，但表面的安全没有任何意义，这雷还是暴了。

而给出的理由跟OKEx的表述一样，这也让在 CEO Global 有资产的投资人心里多了几分不安。

它能不能像OKEx一样化险为夷还是一个未知数。

CEO Global 是一个什么样在交易所？

根据非小号的数据CEO Global成立于2017年10月份，注册地区在中国香港，资产实力为7410.09万，24小时交易量27.36亿美元，共有153个交易对。

交易支持 ：现货 、期货、场外,现排名在第44位。

从排名走势和成交额外来说，CEO Global 也有一个不错的成长。

但是CMC的数据来看，CEO Global 并没有被收寻，这也从侧面反应了这家交易所知名度并不高，没有被CMC收录。

综合各类数据来看，CEO Global 并不是一个主流交易所，交易量和数据表现并不是很好。

CEO Global会不会借此机会软跑路？

根据吴说区块链消息称：该交易所推出了大量理财产品，大概率会引发用户维权。创始人是否确实遭到调查无法确认，但解释说法与OKEx非常相似。

另外所媒体报道称，CEO Global 可能会利用本次事件来实现割韭菜的目的。

本人也通过官方微博找到了相关理财的数据。

从官微发布的一份理财收益表来看，上线理财币种为数量也相对较多，USDT、BTC、ETH、EOS、AE、HC、XRP、ONT、ETC、DOGE。如USDT30天的理财周期，年化最高达到19%，比特币为18%，以太坊为16%，EOS这20%等。这个数据比我们现在参与的流动性挖矿收益都高，从正常的收益来说，也算是时入了危险区域。

根据官方表达，合伙人等级越高，所参与CoinBank理财的预期年化率越高，让合伙人用户享受更多的收益。

从这些数据来看，理财年化普遍高于其它交易所的收益。

从2017年开始，因为加密市场的牛市，一些交易所如雨后春笋般大量出现，但是由于之后长达两年的熊市，竞争日益加大，现在最终形成了火币、币安、OKEx这三家头部交易所为主要市场格局，也让更多的二、三线交易所出现了生存困难。为了生存，很多的二、三线交易所推出了高于市场收益的理财计划，以实现资金的回笼，能够在市场上占有一席之地。

另外，CEOGlobal 推出了合约代理计划和合伙人制度。

根据描述：用户可提交一级代理资格申请，平台审核通过后，即可成为一级代理。

一级代理可邀请用户，且可赋予邀请用户二级代理资格。

一级代理和二级代理可享受各自旗下成员交易手续费返点。

代理可组建自己的社群，提供有价值的行情分析，协助邀请成员进行合约交易。

邀请人数排名前20的代理，可登上优秀代理榜，获得更多曝光度，招揽更多用户，获取更多返佣。

在网站直接可以加入合约群。

这个模式有点跟微信大佬带单类似，最终的结果可能会是群主赚钱，小韭菜们亏钱。因为大部分的群主是靠返佣来赚钱，而不是合约盈利，为了冲交易量，可能会做出一些无脑袋的喊单动作，反正最终亏钱的并不是自己。

所以，对于 CEO Global 的这种模式，本人持否定的态度。

CEO Global 吸引大家的地方还有强大的分红模式

根据公开资料显示： CEO Global 在2018年10月5日至2019年9月27日，CEO币已稳定分红303次，分红总额达19867099.64（1986.7万元），区块累计销毁数量为1004132.04枚；COO币稳定分红452次，分红总额达9905417.15（990.5万元），区块累计销毁数量为9994529.64枚，CEO币、COO币累计分红2977.2万元。

从这些运营模式来看， CEO Global 能否有强大的造血功能是未来能否发展的关键。

从今年Fcoin事件可以看出，Fcoin出事，主要是因为资金链的断裂。Fcoin开创的“交易即挖矿”的模式，引发用户的疯狂涌入与疯狂交易，在顶峰时，FCoin从火币网、币安手上抢去70%的成交量。这类“买卖即挖币”方式的弊端也接踵而至，FCoin不设奖赏硬顶敞篷的挖币体制将交易中心长期性的发展趋势收益短时间集中化释放出来，并导致刷销量对冲套利精英团队变成服务平台主要人群与FT关键持有人，恶变了服务平台生态体系。

巨大的交易量、挖矿数量和分红数量也导致其系统处于高危状态，最终导致Fcoin停罢。

现在来看， CEO Global 不论是理财还是合约代理计划和合伙人制度等，对于其赢利能力是一种考验。

从OKEx事件来看，在停止提币之后，经过了近1月多月的等待，在11月底得得到了解决。

如果 CEO Global 能按OKEx的剧情来演，最后也算是皆大欢喜。但是OKEX毕竟是三大交易所之一，另外调查也与交易所无关，并没有涉及到非法OTC这个国家的痛点。退一步讲，如果 CEO Global 在此事件之后，可以进行正常交易，要能会面临没有交易量下降和用户流失的严重问题。毕竟， CEO Global 不是OKEX，没有OKEx强大的用户数量和资金储备，对于 CEO Global 未来之路真的不好说。

借口监管，可能爆发交易所跑路潮，提前做好防控

在以前，交易所跑路的理由可能最多的是黑客攻击，自从OKEx事件以来，这些交易所又多了一条理由，就是创始人协助调查，无法提币。

1、OKex暂停提币事件发生，中心化交易所（DragonEx（龙网））出现挤兑，平台无法兑付投资者提现。

2、TB交易所也传出相同的理由， 这难道也是要凉的节奏。

3、换个马甲重新收割

有用户爆料有前科的Bitgogo交易所重新搞了一个名为WTBEX“乌托邦”的交易所割韭菜。Bitgogo交易所在2019年底就已经出现问题。

根据网友爆料，Bitgogo和WTBEX版面风格和设计，可以看出其结构和设计都是完全一模一样的。就连推出的理财计划也是完全一样。

Bitgogo交易所重新换马甲，也就是说WTBEX“乌托邦”交易所就是之前软跑路的Bitgogo原班人马全新打造的，无非就是想要凭借新交易所热度收割一波新韭菜。

另外，近期的焦耳、金盾跑路，DDEX，去中心化的“红牛交易所”等也是打着“智能合约”、“公链”的幌子变相进行收割。

4、2月23日，ZG交易所被曝疑似跑路，这是开年以来，继FCoin崩盘后的第二起加密货币交易所跑路“事件”。

5、据投资者称：玛雅交易所自从雅典娜交易所出现问题后，也是出现紧急维护，到现在网站直接关闭。而且有人发现玛雅的项目方也是雅典娜的项目方。这也就和之前猜测一样，现在开交易所都开始流水线操纵了。

跑路交易所“吸金”招数

跑路的加密货币交易所大致可分为两类：

第一类是带有明显传销性质的交易所，只为收割而生，拥有多层次传销激励制度，从宣传资料就要能得知一二。但因回报难以想象，参与的人也不在少数。

另一类则是被动跑路的，这些交易所真正发展交易业务，想把自己做大做强，不过盈力能力差，最终因各种原因资不抵债而破产，不得不卷款跑路。

现在我国的监管力度越来越强，资产的安全也显的更为重要，最好的办法就是把自己的加密货币入在钱包内。但大部分人都做不到这一点，所以在选择交易所存放自己资产之时，除了头部交易所外，我们还应该注意以下问题，避免上交易所的当。

1、高额回报：没有人愿意慢慢变富，都梦想一夜暴富，这一点被很多的庄家所利用。

很多人往往想付出之后，就立马获得回报，或者是想以极少的付出得到极大的回报，甚至梦想着不用付出就能回报。这种赚快钱，拿暴利的心理，是典型的贪婪心理导致的。

2、创始人、核心团队成员深藏不露。2019年去年近七成跑路的交易所在公开网络上难以查找到真实的创始人及核心团队成员，部分交易所创始人只用英文名对外。如BISS交易所创始人BMAN、MGEX交易所的联合创始人john podobinski等等。

3、保本保收益，存币生息：现在理财产品已经打破了刚兑，不能承若的保本保收益。跑路的交易所都曾施展过各种存币生息的圈钱套路，即交易所自己发行平台币，忽悠用户拿主流币去换取其平台币，放大资产N倍或高年化率锁仓生息，同时制造币价拉升假象，割完韭菜后跑路。

4、高额返拥，传销式激励体系：返拥本来是一种正常的消费模式，但在币圈却变了味，变成了拉人头的高额返利。基至，你不需要投一分钱，只是拉人头，吃下线返拥就可能实现躺赚。

5、盈利模式不清：任何企业没有正常的盈利模式不会生存下去。在币圈也是一样的，部分盲目跟风“模式创新”，崩盘跑路早已注定。如FCoin曾凭借“交易即挖矿”模式快速崛起，这也最终死于这个模式。

从行业竞争的角度来看，当交易所过度饱和，而又缺乏良性的退出通道，崩盘跑路或是大多数交易所早已注定的宿命。

随着监管的加强，未来可能会有更多的交易所选择跑路。如果你参与的交易所交易，对于明显的带有资金盘、传销盘的交易所不要碰。选择头部交易所，不要把资金存在一个地方，自己的钱包和几个大的交易所都可以分散存储一些。在牛市来临之前，拿好币才是重要的。

参考阅读：

https://www.8btc.com/media/561601

https://www.ceobi.cn/

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编译者/作者：大白高国

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