导致该男子被捕的原因不是他据称贩运的2000名妇女，而是他使用的比特币！

加密货币社区一直在建立一个自我维持的生态系统，以使用户在财务上独立。 一方面，它被视为是当前金融体系的替代方案，另一方面，臭名昭著的组织一直在使用加密货币，只是让监管机构将其标记为潜在威胁。

非法使用包括黑客攻击和对加密货币（更具体地说是比特币）的赎金的需求，人口贩运，洗钱，经营毒品卡特尔，以及分发毒品以换取加密货币，这些都是一些使用案例，这些案例正在获得发展。 路透社（Reuters）最近的一份报告指出，加密货币正在成为拉丁美洲打击帮派斗争的新战线，这些帮派正在争夺对性，毒品和枪支的庞大犯罪市场的控制。

加密货币和毒品卡特尔

这在2019年变得明显，当时墨西哥警方逮捕了涉嫌的人口贩子伊格纳西奥·桑托约（Ignacio Santoyo），因为他们将他与遍布拉丁美洲的卖淫球拍联系在一起。 但是，导致他被捕的并不是被指控贩毒的2000名Santoyo妇女，而是他被怀疑用来帮助洗钱的比特币。

加密货币提供的匿名性也吸引了著名的Cali Cartel的注意。 11月，西班牙警察逮捕了一名涉嫌属于卡利卡特尔的涉嫌哥伦比亚贩毒者。 据称，被捕者正在使用加密货币来促进其操作。

由于卡特尔因领导人被捕而暴露在外，这名身份不明的人在欧洲开始了新的业务，并洗钱。 据称这位匿名成员成立了一家加密货币贸易公司。

世界各地的监管机构和中央银行在两个方面都对加密货币的使用持谨慎态度：这包括洗钱及其用于恐怖分子筹资的行为。 贩毒集团洗钱的逮捕日益增加，并一直在威胁加密货币的合法存在。 这种增长趋势主要出现在2020年。

墨西哥财政部金融情报部门负责人Santiago Nieto [UIF] 注意：

“正在向网络空间内的犯罪过渡，例如获得加密货币以洗钱……而且这种流行病正在加速流行。”

Chainalysis的最新报告详细说明，暗网市场上的加密使用创下了2020年的历史新高。暗网市场在2019年创造了超过8亿美元的加密收入。在加密技术的主要暗网用途中，买卖毒品是比较突出。 COVID-19导致许多活跃市场暂时关闭，甚至购物和客户数量大幅下降。

加密货币和监管机构

毒品卡特尔，人口贩子和其他非法用户手中越来越多地使用加密货币，这可能会阻止世界监管机构将加密货币视为下一步的金融活动。 宁愿为其非法使用提倡监管机构试图遏制的两个问题-洗钱和恐怖主义融资。

但是，值得注意的是，尽管非法使用加密货币的情况有所增加，但禁令只会使普通人不愿合法参与技术的发展。 臭名昭著的团体仍然可以使用加密货币甚至实物现金。

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原文链接：https://eng.ambcrypto.com/what-led-to-this-mans-arrest-was-not-the-2000-women-he-allegedly-trafficked-but-the-bitcoin-he-used

原文作者：Namrata Shukla

编译者/作者：wanbizu AI

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