最大的比特币骗局是什么？

由于许多人试图通过投资与比特币相关的新项目来赚钱，所以他们很容易成为骗局。 实际上，今天我们向您展示了一些用比特币进行的最大骗局。

为了更好地理解，诈骗是一种以假借口从他人那里窃取金钱的方法。 比特币骗局的主要特征是，它通常利用人们的信任和过失。

最大的比特币骗局

1. OneCoin

这是一个长期存在的全球性金字塔计划。 实际上，OneLife，OneAcademy和OneWorldFundation公司都是同一计划的一部分。

就其本身而言，OneWorldFundation本身就是一个面向儿童的慈善组织。 接受OneCoins，PayPal，银行转帐以及借记卡和信用卡中的捐款。

具体来说，这些OneCoins从未在任何交易所上市。 而将其更改为菲亚特货币的唯一方法是在OneCoin交易所。 直到2017年，交易所没有发出警告就关闭了。

同年，整个计划的领导人Ruja Ignatova失踪了。 但是，康斯坦丁·伊格纳托夫（Konstantin Ignatov）在2019年3月被捕。 不幸的是，Ruja（加密货币Reyna）仍然失踪，她的大部分财产约为40亿美元。

现在，根据《金融大亨》的故事，看来伊格诺托夫不再是该骗局受害者提起的法律诉讼的主要被告之一。

2.米尔顿集团

同样，一群多语种的电话推销员在乌克兰，阿尔巴尼亚，乔治亚州或北马其顿的办公室开会。 因此，请遵循既定的准则来骗取比特币，这可能是最大数量的毫无戒心的人。

这家涉嫌投资的公司以虚假名称（例如Cryptobase，CryptoMB和VetoroBanc）运营，其方法包括在社交网络上传播广告。 通过在股票市场和比特币上进行投资来快速致富。

但是，一切都是谎言。 他们所看到的余额不过是屏幕上的数字。 只有受害者在尝试提取其所谓的收入时才能确认这一点。

3.加币

这个平台是2019年最伟大的加密骗局。该系统的主要产品是PLUS令牌。

它成功的原因之一可能是基于这样一个事实，即它不是通过电子媒体做广告，而是大部分是通过会议和活动。 这使他们可以与潜在的投资者面对面交流。

在2019年底，用户开始在提取资金方面遇到问题，管理员将责任归咎于所谓的矿工。 不久之后，他们以大约30亿美元消失了。 最终，大部分骗局都是以比特币计。

4. BitConnect

这种情况有所不同，因为当时它是一种去中心化的加密货币。 得克萨斯州证券委员会（Texas State Securities Board）发布了关闭令，声称这只是一个金字塔计划，并且误导了投资者。 因此，2018年1月17日，BitConnect团队决定关闭其借贷平台。

不幸的是，由于需要对各种主题进行大量的教育，因此加密世界对于各种骗局来说都是沃土。

5.假货交易所

比特币和其他加密货币在称为“交易所”的交易所中获得。 有几十个交换所，所以很难一一知道。

这就是为什么最复杂的欺诈方法之一包括创建伪造的Exchange。 为了使毫无戒心的用户将他们的加密货币存入其中。

这就是2017年在韩国发生的事情，当时一个名为BitKRX的假交易所让数百万用户认为这是一个合法的比特币交易网站。

6.电话骗局

基本上，有人可以与您冒充公司联系。 另外，告诉您一个虚假的故事，不仅要索取您的凭据，还要敦促您将资金存入钱包。

因此，这就是加拿大一位年长妇女的情况。 一名骗子通过电话与她联系，向她保证她是当地警察的一员，并且欠了一大笔税款，因此她不得不去比特币ATM机上解决问题。

当然，在发现欺诈之前，这名妇女甚至存了17,000美元。

由于绝望，没有人不想以自己现有的任何方式捍卫自己的经济。 因此，比特币已成为决定用于欺诈的工具之一。

7.?El Esteban?黑客

实际上，他是委内瑞拉的一个骗子，以各种计算机犯罪和诈骗的作者而闻名。 其中最引人注目的是外国账户盗窃了比特币（BTC）。

众所周知，幸福的埃斯特万（Esteban）与委内瑞拉安索阿特吉州的一家汽车经销店的所有人共谋工作。 显然，他们以比特币（BTC）进行了销售，然后再也没有交付约定的汽车。

幸运的是，当局于今年5月逮捕了他。 当他准备通过Facebook用比特币付款时进行购买时。

最后，研究和教育是避免诈骗的关键。 因此，教育自己，研究比特币，不要相信阅读的所有内容。

我用菲利普·詹姆斯·贝利（Philip James Bailey）的这句话告别：“所有欺诈行为的第一个也是最糟糕的是欺骗自己。”

—-

原文链接：https://criptotendencia.com/2020/12/10/cuales-son-las-estafas-mas-grandes-realizadas-con-bitcoin/

原文作者：Jennys Leonett Figuera

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。