卡冻利剑高悬 交易所适机跑路 币圈除了合规没有出路

2020年注定不平凡！这一年注定会以不同角度载入史册，疫情方面进入常态化防控已经成了生活的一部分，家里必备品不仅仅只是柴米油盐又增加了口罩；在币圈的各种潮流也是一浪高过一浪，前沿币种价格走高本来都很开心，但是每个参与者心头也都挂着一个三尺利剑“卡冻”。

卡冻是从今年夏天以来就有消息陆续传出，用官腔的话说卡冻是为了防止币圈利用数字货币而进行洗钱的一种手段，所以开始陆续卡冻，目前情况据我所知，卡冻最低的数额是150元。

今天的卡冻让很多币圈参与者头疼，有很多币种买了之后走势很好，但是投资人却不一定敢卖，一旦卖币就可能被卡冻。

随着公安部、央行等多部门联手打击治理跨境赌博资金链行动，在过去的赌博都是传统的场地性质，而如今变成了线上“经济”；也有很多人借助比特币、稳定币等虚拟资产进行洗钱和资金转移的行为，作为保护群众的基本利益监管部门既然发现风吹草动就必然要加强监管力度。

监管力度比往常更加加强，一旦发现某些非法资金的传播链条中有所涉及，例如在有涉案嫌疑OTC商家处卖出虚拟币，或被银行判定为异常交易后，即会触发银行卡冻结，时间从三天到两年不等。

不仅仅是卡冻，如果发现平台参与提供洗钱线上“服务”而慕取钱财就会被公安部门指令要求配合调查，解释资金来龙去脉。

在强监管的卡冻利剑之下，尽管年底币价节节攀升，但是参与者当中也是人人自危。

在通过币圈以往的规律来看，有很多大佬从早期比特币价格低点就开始大胆买入，币价的浮动给他们带来巨大财富，在币圈今年兴起的金融借贷DeFi被引进入圈，通过这种金融借贷做抵押又可以繁衍借贷投资，从而赚取更大利润。

尽管如此，让这些大户们也不敢轻易尝试变现，最后只好换成稳定币在交易所放着，等待时机。我们知道在境内是不允许有交易所经营的。交易所大多数都在海外落地，然后通过互联网线上交易。

由于卡冻监管的日益加压，也给了很多交易所“提供”了“商机”。很多交易所以卡冻为緖头，从而敛财跑路。

今年的初秋时节，OK平台主控人被抓事件以后，交易所跑路的情况也是愈演愈烈，而且理由都如出一辙——创始人出事被抓，配合调查暂停充提币！

在上周，继OK之后，CEO交易所也出事了！

在每年的年底，春节之前有大多数参与炒币的人都想要能够快点变现，但是就是在这个节骨眼上，监管潮越来越严格，反洗钱和打击跨境赌博资金流动监管力度也从线下转战到了线上。而境外交易所平台借机“生事”。

前段时间OK停止提币40多天，CEO交易所上演的就像OK的兄弟篇，不过这次不是老徐而且CEO的主控人。

CEO也是香港地区的大牌交易所，CEO交易所在出事之前还推出了大量的理财产品，一旦出事，极大可能会引发发规模的用户维权。

香港CEO交易所，早在2018的时候就对外宣称是一家安全可信赖的数字资产交易网，交易所的技术安全防护打造金融级别的专业数字资产交易，多重钱包升级，冷热分离把用户资产提升到更安全的保护级别。

有些事情不难分析，既然拥有金融级别安全防护的平台又怎么会让平台创始人成为冷钱包唯一的私钥持有人呢？那样就不会发生今天的停止提币现象，所谓的升级都是忽悠，摆出一种高姿态的噱头故意欺骗投资者而已。

目前很多交易所都说为了保障用户的资产安全，防止私钥持有者因意外事故导致无法提币事件发生，大部分交易所都会使用一套“多重签名”系统来管理冷钱包。那么“多重签名”又是咋回事？

像这种打着“卡冻”旗号，创始人接受调查为緖头的交易所还有很多，这些交易所都安身于海外，对于普通投资者来说，真的难以了解他们的内部情况。

卡冻是给币圈当头痛击，炒币都是为了变现，但是变现也可能就卡冻，只能说未来币圈参与者即将面临更大的考验。

在去年比特币9000多的时候买了一些比特币和1200块的以太坊，目前看来都赚钱的，比特币价格翻了一倍，以太坊翻了三倍，净赚两倍多，但是这目前对于我来说仅仅是“欢乐豆”而已，因为真的不敢变现。万一卡冻三个月到两年的冻卡期谁不迷糊呢。

在币圈现在来说，投资担心亏，赚了钱又担心卡冻，我太难了！就当前趋势绝对不可能卡冻停止，也许还是个刚刚开始。

那么我们投资币圈就没有出路了吗？答案只有一个，那就是期待数字货币交易早日合规化。只有合规了，才是最好的出路。

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编译者/作者：鹏程万里668888

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