SEC冻结秦Ste及其欺诈性加密货币基金的资金

美国证券交易委员会（US Securities and Exchange Commission）最近冻结了与秦汉（Stefan Qin）及其相关的欺诈性加密实体有关的资金。 据称，他的公司Virgil Capital欺骗了投资者多达9240万美元。

欺诈案件

SEC获得了法院命令，冻结了位于纽约的加密对冲基金Virgil Capital的资产。 这位23岁的澳大利亚人经营着五个实体，其中包括维吉尔（Virgil），后者使投资者从数百万美元中骗了出来。 监管机构的投诉表明，他对公司的投资者撒了谎，还挪用了他们的资金。

SEC提交了一份法院命令，冻结了由Qin控制的第二只基金持有的2500万美元的数字资产，并停止了业务。 法院批准了该申请，并下令进行会计和加急发现。 它还禁止销毁文件。

秦如何欺骗投资者？

证交会在解释欺诈行为时说，秦歪曲了他的业务表现，并利用它从投资者那里获得资金。 他还伪造了审计文件，并为客户提供了虚假的财务报表。 他还对自己企业的监管统计数据撒谎。 欺诈者声称他们将使用专有算法专门投资于加密货币交易。 但是，这些资金从未用于投资数字资产。 秦将基金的数百万美元汇入自己的帐户，并试图还清中国的高利贷者。

监管机构还指出，秦正捏造唱片，未能为投资者赎回近350万美元。 他还试图从投资者资金中撤出约170万美元以偿还贷款。 它指出，Qin和Virgil Capital自2020年7月以来一直告诉投资者，他们与Sigma基金有关的权益将转移到Qin控制的另一只基金，但其运营和管理方式不同。 新基金称为VQR Multistrategy Fund LP。 实际上，没有资金被转移，所有赎回请求仍然悬而未决。

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原文链接：https://www.cryptovibes.com/blog/2020/12/29/sec-freezes-funds-of-stefan-qin-and-his-fraudulent-crypto-fund/

原文作者：Sherlock Gomes

编译者/作者：wanbizu AI

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