2020年，银行支付了近130亿美元的罚款

昨天发表的一项研究发现，全球最大的金融机构在2020年支付的罚款超过127.9亿美元。 最常见的犯罪是违反反洗钱法规，该法规旨在防止犯罪分子将非法获得的资金伪装为合法收入。

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去年银行支付了近130亿美元的罚款

在所有被告中，罚金最高的是美国银行。 该国的银行因各种失败而被处以超过12笔罚款，总计93.8亿美元。 紧随其后的是澳大利亚的银行，它们在三笔罚款中筹集了超过9.81亿美元。 其中，9.19亿美元来自该国第二大银行西太平洋银行，该银行因对洗钱活动控制不力和违反反恐措施而被定罪。

中国的银行在亚洲受到的罚款最高，其次是伊朗。 中国的银行因各种洗钱案件被罚款超过8700万美元，而巴林的法院已命令伊朗的未来银行（Future Bank）在三名银行官员被判洗钱后被判支付3700万美元的罚款。

同时，冰岛的Arion银行支付了2020年最低的银行罚款之一。由于未能及时披露有关其业务某些方面的敏感信息，因此被罚款670,000美元。

美国银行罚款最高

所有银行中最高的罚款是在2020年由美国银行高盛（Goldman Sachs）支付的，该公司成立于1869年，是世界上最具影响力的金融机构之一。 该银行因违反马来西亚和阿布扎比的反腐败法而被罚款39亿美元。 这种情况现在称为1MDB丑闻。 高盛在同一案件中还以各种指控向美国当局支付了20亿美元，使这些债务总额达到近60亿美元。

其他美国银行因虚假丑闻而对富国银行处以30亿美元的罚款，摩根大通支付了9.2亿美元，此前其交易员被认定使用“欺骗”技术（包括虚假的市场供需）。 ）操纵公开交易市场。

这些事件与COVID-19大流行相结合，导致最大的银行的股票去年总计损失2万亿美元，而从中恢复的速度非常缓慢。

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原文链接：https://cryptosvet.cz/v-roce-2020-banky-zaplatily-pokuty-13-mld-usd/

原文作者：Jakub Zima

编译者/作者：wanbizu AI

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