BitMEX与Chainalysis合作增强交易所的KYC / AML合规性

在BitMEX博客上的帖子中，交易所确认了与区块链监视工具Chainalysis的合作伙伴关系的扩展和扩展。 扩展的伙伴关系将使BitMEX整合区块链情报提供商，以试图识别和阻止在加密衍生品交易所进行的非法交易。

BitMEX将利用Chainalysis的“了解您的交易”（KYT）筛选功能来调查非法活动，以增强交易所的合规性。 该报告称，该技术已被其他交易所和政府广泛集成，跟踪加密交易以停止“通过检测和标记危险或可疑行为来洗钱”。

BitMEX首席合规官Malcolm Wright说：“作为加密领域负责任的参与者，我们必须保持全面，敏捷的合规功能，以发现不良行为者和非法交易。”

“ Chainalysis提供了一种高度创新的解决方案，支持我们对这些威胁保持警惕，我们很高兴与他们合作。”

在最近起诉BitMEX的高管人员洗钱，操纵市场和进行未注册交易之后，该交易所迅速遵守国际KYC / AML法律。 交易所在10月宣布了“用户验证”程序，该程序迫使该平台上的所有交易者都必须在11月5日之前完成验证。 上周，该交易所确认所有用户都经过充分验证，以符合全球KYC / AML要求。

此外，BitMEX已与领先的监视和风险管理公司Eventus Systems合作，以“完善其贸易合规能力”。 该交易所还在去年11月将Refinitiv World-Check One添加到其合规套件工具列表中，以增强其反犯罪财务合规性。

帖子BitMEX与Chainalysis合作以增强Exchange上的KYC / AML遵从性首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/bitmex-partners-with-chainalysis-to-enhance-kyc-aml-compliance-on-the-exchange/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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