策划以1.47亿美元加密“史诗比例骗局”判处美国监狱10年

美国司法部所谓的“史诗级比例”骗局的策划者已被判处十年徒刑。 他的加密计划筹集了超过1.47亿美元，使72,000名投资者陷入困境。 他还被勒令向美国国税局支付超过180万美元的逃税税款。

涉及伪加密货币的骗局

美国司法部（DOJ）周一宣布，加利福尼亚男子史蒂夫·陈（Steve Chen）因在重大加密欺诈案中的“领导作用”而被判入狱10年。 约翰·沃尔特（John Walter）法官称陈的方案是“史诗般的比例”的骗局。

美国司法部解释说，这位63岁的商人进行了“大规模的投资骗局，一家跨国公司发行了一种伪造的数字货币，据称由数十亿美元的琥珀和其他宝石作为后盾。” 陈在去年六月承认一项串谋诈骗电汇罪和一项逃税罪。

陈是美国美术投资艺术公司（USFIA）和其他六家公司的所有者和首席执行官。 美国司法部详细说明了他从2013年7月至2015年9月通过欺诈手段促进和拉动投资。他说服投资者，美国外国投资局是一家成功的多层次营销公司，从其在美国“多米尼加共和国”拥有的矿山中提取琥珀和其他宝石。 ，阿根廷和墨西哥。 但是，实际上，地雷并不存在。 司法部补充说：

他最终从72,000名受害者那里获得了约1.47亿美元，这是该地区有史以来最大规模的金字塔计划之一。

投资者被迫购买据称由琥珀和其他宝石以及USFIA“积分”组成的USFIA“包装”。 他们被告知，当公司进行首次公开??募股时，这些积分可以转换为USFIA的股份，这从未发生过。 每项投资范围从$ 1,000到$ 30,000。 美国司法部还详细说明，美国外国投资署还“向招募其他人购买这些“套餐”的投资者提供了其他奖金，包括现金，旅行，豪华车，洛杉矶地区的房屋以及为移民投资者提供的EB-5签证。”

从2014年9月开始，陈和其他人用“宝石硬币”代替积分，“宝石在任何行业中都没有流通，任何商人都没有接受，并且没有经济价值，”司法部继续说，

他们错误地将这些“硬币”宣传为由公司宝石持有的合法数字货币。 陈还错误地表示，这些“硬币”已经在珠宝和金融行业广泛流传。

此外，Chen犯了逃税罪，他报告说他2014年的总收入为138,015美元，当时约为4,816,193美元。 因此，他欠美国国税局（IRS）1,885,094美元-扣除利息和罚款。 DOJ通知的结论是：

沃尔特法官下令，陈某应就逃税罪名向美国国税局偿还1,885,094美元。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/mastermind-147-million-cryptocurrency-scam-sentenced-10-years-prison/

原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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