加密货币交易所拥有者被判入狱十年，以骗取美国人的数百万美元计划

美国已判处加密货币交易所拥有者10年徒刑。 司法部称，他“明知并有意从事旨在帮助欺诈者洗钱并保护自己免受刑事责任的商业行为，”

加密货币交易所所有人被判入狱10年

美国司法部（DOJ）周二宣布，一家比特币交易所所有者被判处121个月监禁，“其罪名是在一项旨在骗取美国受害者的跨国，数百万美元计划中发挥了作用”。

自去年9月被定罪以来，Rossen G. Iossifov被判“因共谋犯有《 cket子手影响和腐败组织法》（RICO）罪和共谋洗钱而被判刑。”

美国司法部解释说，现年53岁的保加利亚国民拥有和管理总部位于保加利亚索非亚的加密货币交易所，名为RG Coins。 据称，他“明知并有意从事旨在帮助欺诈者洗钱活动并保护自己免受刑事责任的商业行为。” 司法部声称，他的至少五个主要客户“是罗马尼亚的骗子，属于法庭记录中称为亚历山大（罗马尼亚）在线拍卖欺诈（AOAF）网络的犯罪企业。”

美国司法部详细说明，艾西索夫和他的同谋“参与了大规模的在线拍卖欺诈计划，至少使900名美国人受害”，并补充说，一旦受害者发送了付款：

该阴谋参与了一项复杂的洗钱计划，其中，国内联营公司将接受受害人资金，将这些资金转换为加密货币，然后将加密货币形式的收益转给外国的洗钱者。

司法部指出：“艾西索夫就是这样一个基于外国的洗钱者，为该计划的最后一步提供了便利。”

司法部进一步指称：“伊西索夫设计自己的业务是为了迎合犯罪企业，例如，通过向AOAF网络成员提供更优惠的汇率，”详细说明：

尽管他的陈述与支持他业务的主要比特币交易相反，但伊西索夫还允许其犯罪客户进行现金的加密货币交易，而无需任何身份证明或文件即可显示资金来源。

根据美国司法部的说法，Iossifov在不到三年的时间内为四名骗子洗了近500万美元的加密货币。 他还从美国受害者手中骗走了700万美元，并从这些交易中获得了184,000美元的收益。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/cryptocurrency-exchange-owner-10-years-prison-multimillion-dollar-scheme-defraud-americans/

原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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