Tether与纽约：NYAG禁令对美国Tether和加密货币的未来可能意味着什么

纽约总检察长对Tether和Bitfinex的调查比小说还陌生。 故事涉及一个复杂的商业人物网络，涉嫌欺诈，国际银行账户，金融监管机构，以及美国政府与加密货币面孔之间的纷争法律之战。

从表面上看，冲突似乎是奥秘的，被官僚主义的细节所困扰。 实际上，这个故事是一个耳熟能详的故事：有能力的玩家弯腰规则，以牟取暴利。 此处的区别在于，加密货币处于中间地位，这种情况可能会影响美国该行业的未来。

雷金纳德·福勒的影子银行

故事始于美国著名商人，明尼苏达维京人队的老板雷金纳德·福勒。 据称他与一家位于巴拿马的公司Crypto Capital绑在一起，该公司曾被用作包括Bitfinex在内的各种加密货币业务的付款处理商。 福勒的资产于2019年被美国司法部冻结。

尽管情况有所改善，但主流银行过去极不情愿接受加密货币业务作为客户，迫使他们转向像Crypto Capital这样的公司来满足其银行业务的需求。

根据法院文件，福勒以房地产投资为幌子在许多美国最大的银行开设了多个账户，以非法转移资金，这些银行包括JP摩根，美国银行，花旗银行和太阳信托银行。

这些是美国最大的银行之一，简而言之，它们不喜欢被骗。 这些账户是福勒的加密货币影子银行的一个组成部分。 但是什么是影子银行？ 简而言之，影子银行是一种投资银行，在没有正式监管的情况下充当银行。

纽约总检察长办公室第二次向政府没收Reginald Fowler，Ravid Yosef和Oz Yosef的通知，将包括一个与欺诈案相关的国际银行帐户网络。

这不仅包括美国最大的受监管银行，还包括世界上一些最大的金融机构的账户：汇丰银行，Caixa银行，德意志银行和菲律宾群岛银行。 这些机构对丑闻和有组织的犯罪并不陌生，但并非所有客户都能免费获得苏格兰人。

Bitfinex的8.5亿美元资金丢失

那么，如何将其与Tether和Bitfinex联系起来？ 根据Bitfinex的说法，它在Crypto Capital持有的8.5亿美元资金丢失了。 该交易所指责Crypto Capital进行了“系统性的虚假陈述”，并表示他们被Crypto Capital欺诈。

纽约总检察长办公室表示，Bitfinex通过使用本应用于支持Tether的USDT稳定币的资金弥补了8.5亿美元的缺口。 Bitfinex和Tether共享关键主管，并且拥有相同的母公司-iFinex。

总而言之，故事是这样的：Fowler在房地产投资的虚假借口下开设了一个广泛的银行帐户网络，称为Crypto Capital，并将其用于为加密货币业务提供银行服务。 Bitfinex与Crypto Capital持有的8.5亿美元资金丢失了，据称Bitfinex向Tether借款以填补缺口。 Bitfinex表示，它被Crypto Capital欺诈，而NYAG则追究Bitfinex和Tether涉嫌弥补损失。

Tether是USDT稳定币的发行人，应该以美元1：1支持。 NYAG表示，Tether用了部分资金来“救助” Bitfinex，但未透露此举。

毫不奇怪，有钱的商业人士可以接触才华横溢的律师团队来保护自己的资金和生命。 NYAG下令Tether和Bitfinex移交文件，以揭示涉嫌8.5亿美元掩盖案背后的细节，但代表这两家公司的律师通过辩称该命令过于模糊，已成功将该订单拖延了17个月。

锤子落下，规则改变

2020年12月，NYAG延长了禁止Tether借出资金的禁令，办公室继续向该公司要求文件。 根据常识，如果公司没有什么可隐藏的东西，公司将不会停止文件的交接，但没有文件，调查将无法继续。

扣押关联账户的依据是判例法的先前案例。 简而言之，这种事情以前已经发生过，并且建立了防止将来发生的规则。 如果这种情况继续下去，那么美国未来的加密货币法规将基于这些结果。 即，使用加密货币在国际上转移资金。

美国不断变化的加密货币法规

这种情况在纽约州尤为重要，可以说是世界金融之都的故乡。 该州众所周知对加密货币有严格的规定，并且它已向非常成功的美国加密货币企业颁发了非常有限的许可证。

尽管中国对比特币和其他加密货币的生产拥有多数控制权，但美国却在世界金融中心监管着该行业。 加密货币的欺诈行为者对加密货币的声誉造成了很大损害，但它仍然是一项重要的金融技术，有许多私人和州级机构的支持者。

有人认为，加密货币本身与政府控制的法定货币和传统金融机构不符，但这也被用作掩盖实际金融欺诈的论点。 加密货币企业只要遵守规则，就不必担心，但有些人认为，规则是针对大型银行反对加密货币的。

概要

根据NYAG对Bitfinex和Teether提起诉讼的方式，我们可以看到对Bitfinex的看空前景以及Tether可能的不稳定。 与1980年代的期货市场不同，加密货币仍然是一个非常疯狂的领域，因此，人们希望在国际货币传输法规中出现类似的故事。 无论发生什么情况，都请您多花点钱。

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原文链接：https://coincodex.com/article/10411/tether-vs-new-york-what-the-nyag-injunction-could-mean-for-the-future-of-tether-and-cryptocurrency-in-the-united-states/

原文作者：Aaron Watts

编译者/作者：wanbizu AI

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