菲律宾中央银行发布新指南，以减少虚拟资产服务提供商（VASP）中的洗钱活动

菲律宾当地新闻媒体《菲律宾日报》（Philippine Daily Enquirer）本周报道，菲律宾中央银行现在要求Crypto金融服务公司必须获得BSP的完全许可。

根据BSP于1月25日发布的已发布文件，该文件规定VASP必须具有“授权证书”才能在菲律宾境内继续运营。 除了获得此认证之外，VASP还需要与中央银行保持监管一致，并广泛适用于金融服务提供商的现有规则，例如有关流动性和运营风险，IT，消费者保护和反洗钱的规则。

当然，BSP的公告和监管要求将强制要求VASP的最低资本规模为5000万菲律宾比索（或100万美元）（如果它们提供加密保管服务）或1000万比索（20.8万美元）。

尽管这将使加密公司处于确保其完全符合监管要求的约束中，但央行行长表示，所有这些都是为了在监管安全与“鼓励金融创新同时维护完整性和稳定性的环境”之间取得平衡。金融体系。”

除了确保遵守法规外，BSP还表示，寻求获得认证资格的VASP将需要对其客户进行尽职调查。 此外，这些公司将需要以与跨境交易相同的方式对待加密交易； 表示必须保留交易金额大于等于50,000比索（$ 1,000）的参与者数据。

菲律宾中央银行发布减少虚拟资产服务提供商（VASP）中洗钱的新指南的帖子首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/philippines-central-bank-issues-new-guidelines-to-curtail-money-laundering-among-vasps/

原文作者：James Fox

编译者/作者：wanbizu AI

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