用1300万美元的比特币洗钱

这位49岁的美国男子被指控经营非法空壳公司以通过比特币洗钱数百万美元。 该人向委托人承认洗钱的人在放弃所有资产后预计将面临25年监禁。

现年49岁的雨果·塞尔吉奥·梅加（Hugo Sergio Mejia）居住在美国加利福尼亚，被指控经营无牌比特币业务并以这种方式洗钱。 据说他在大约2.5年的时间里至少进行了价值1300万美元的交易。 对下一个法院表示认罪的Meija也承认成立了欺诈性公司，例如Worldwide Secure Communications LLC，World Secure Data和HODL Group LLC，将其用作洗钱活动的前线。

转帐1300万美元

根据已发表的声明，在调查范围内进行认罪交易的雨果·塞尔吉奥·梅加（Hugo Sergio Mejia）将在3月举行的听证会上承认进行无牌汇款和洗钱的罪行。 根据协议，在2018年5月至2020年9月之间，Mejia承认经营一家非法且未经许可的数字货币公司，该公司以现金或比特币现金收集BTC。 根据公开的信息，Meija在大约2.5年的时间里以这种方式转移了至少1300万美元。

Meija通过在线广告，口头或书面交流促进了其非法业务。 Meija通过加密的消息应用程序与她的客户进行通信，她说她在咖啡馆和饭店与他们面对面。

放弃加密货币和黄金，可能会入狱25年

Meija说，执法官员和毒品交易者是她的非法交易客户。 Meija承认于2020年3月12日在执法人员和澳大利亚吸毒者之间转移14.2比特币，现金为82,150美元。 根据协议，Meija宣布与该客户（执法部门成员）进行了5次不同的比特币交易，总计25万美元。

通过对Meija房屋的突袭，缴获了233,000 987美元的现金，银和金条，以及价值955,000 587美元的加密货币。 根据她的认罪协议，Meija同意放弃所有这些资产。 根据她承认的罪行，预计Meija将被判处25年监禁。

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原文链接：https://koinbulteni.com/13-milyon-dolari-bitcoin-ile-akladi-92495.html

原文作者：Cans?n ?ET?N

编译者/作者：wanbizu AI

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