该男子承认洗了1300万美元的比特币

这位从事非法货币兑换活动长达28个月的美国男子认罪。 除其他外，他秘密地洗了价值1300万美元的比特币。

他被起诉了

美国司法部在新闻稿中报道了这名加州男子的案情变化。罪犯说，肇事者雨果·梅加（Hugo Mejia）上周五被起诉，对经营一家未经许可的业务洗钱了数百万美元的比特币表示认罪。

这位49岁的男子在2018年5月至2020年9月之间经营数字货币业务。 它通过在平台上执行的交易收取佣金，将加密货币转换为现金。 只是该公司尚未在美国金融犯罪网络（FinCEN）中注册，该网络通过收集数据并进行分析来预防金融犯罪。 在上述期间，Mejia将价值约1300万美元的加密货币兑换为现金，然后成立了多家公司（HODL Group LLC，Worldwide Communications LLC）以隐藏非法活动。

顺便说一句，Mejia已经采取各种方式来促进她的货币兑换业务。 他还在线发布了自己的公司广告，但也尝试通过各种加密的消息传递服务获得新客户。 他还经常去咖啡馆约会。

他被秘密行动推翻

这项利润丰厚的业务最终因秘密行动而告一段落。 一名伪装成委托人的警察在咖啡馆安排与梅佳的约会。 然后他们同意，Mejia将以82,000美元的价格从该名男子那里购买14个以上可疑来源的比特币，另加费用。 在秘密警察行动中，Mejia进行了5笔（比特币现金）交易，总额超过25万美元。

该男子进入起诉书后，他向当局移交了超过23万美元的现金，以及一些加密货币，银币和大块，全部来自非法活动。 Mejia计划在3月接受审判，并面临25年的监禁。

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原文链接：https://www.bitcoinbazis.hu/bunosnek-vallotta-magat-a-ferfi-aki-13-millio-dollar-erteku-bitcoint-mosott-tisztara/

原文作者：Nikoletta

编译者/作者：wanbizu AI

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