让我们找到2020年洗钱加密货币总量方面的两个领先国家

根据Chainalysis报告，在2020年洗钱加密货币的总量方面，美国和俄罗斯处于领先地位。

让我们找到2020年洗钱加密货币总量方面的两个领先国家

就特定的犯罪类型而言，俄罗斯是与暗网市场有关的非法资金的绝对领导者。 Chainalysis将其归因于臭名昭著的Hydra市场，该市场被俄罗斯网络犯罪分子广泛使用。

资料来源：Chainalysis

美国在暗网类别中排名第二，但在诈骗者洗钱的数量上却遥遥领先。 同时，中国在勒索软件方面处于领先地位，Chainalysis认为，其犯罪分子可以归为朝鲜拉撒路集团的一部分，这可以解释为：

“司法部最近的一宗投诉确定了两名与拉撒路集团特工合作的中国人洗钱该集团从交易所偷走的加密货币。”

去年洗钱的所有加密货币基金中有多达55％与270个地址相关联。 这代表着价值13亿美元的不良资金。 一些存款地址收到的被污染的硬币的价值可能达到近8000万美元。

资料来源：Chainalysis

区块链侦探表示，罪犯依靠一小撮场外经纪人兑现其不义之财：

“我们认为，接收非法数字货币的存款地址越来越集中，反映了网络犯罪分子越来越依赖一小部分场外交易经纪人和其他专门从事洗钱的嵌套服务。”

来自暗网标记的加密货币占借助上述存款地址洗钱的所有硬币的大部分。

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让我们在2020年洗钱加密货币的总量方面找到两个领先国家的帖子首次出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/lets-find-the-two-leading-countries-in-terms-of-the-total-volume-of-laundered-cryptocurrencies-in-2020.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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