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为什么交易所都会申请美国FincenMSB数字货币牌照

2021-03-08 艾伦13842074479 来源:区块链网络

美国 MSB(Money Services Business)牌照是由 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局)监管并颁发的金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业务与公司。范围包括国际汇款、外汇兑换、货币交易/转移(包括数字货币/虚拟货币)、ICO 发行、提供预付项目、签发旅行支票等业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合法地运营。

FinCEN 于 2013 年 3 月 18 日发布了《Application of FinCEN’sRegualations to Persons Administering, Exchanging, or Using Virtual Currencies》(《FinCEN 规则适用人员管理,交换或使用虚拟货币的指南》),该指南阐明了企业和个人在 MSB 注册方面使用虚拟货币的要求。MSB 是 Money Services Business 的简称,属于FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可制,从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。按照该指引,向美国人提供服务的数字资产 “管理方” (例如资产发行方) 与 “兑换方” (例如交易所) 属于美国银行保密法案 (BSA)下的 MSB,需要在公司设立 180 天内向 FinCEN 提出注册。由于美国联邦层面目前对币币交易没有其他明确监管要求,我们熟知的美国本土的 B 网和 P 网都是在只持有 MSB 的前提下开展的币币交易业务。

为了平台更高的开展业务,美国Fincen MSB牌照已然成为交易所的首选。

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编译者/作者:艾伦13842074479

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