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财新网:多地出现以虚拟货币洗钱的犯罪手段,涉案金额达数千万元

2021-03-18 区块律动BlockBeat 来源:区块链网络
律动 BlockBeats 消息,3 月 18 日,据财新网报道,全国多地警方通报的电信网络诈骗案中,均出现了当地首例利用数字货币进行洗钱的新兴网络犯罪手段,涉案金额均达数千万元。 据报道,福建省莆田市、河北沧州市等均出现电信诈骗案嫌疑人将赃款通过微信、银行卡等方式买入虚拟货币后进行非法资金转移的情况。区块链行业一位高管告诉财新记者,USDT 主要是中国人使用,其实这是一个典型的跨境监管套利。

[原文链接]

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编译者/作者:区块律动BlockBeat

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