FCA希望加密货币公司提交金融犯罪报告

FCA寻求让更多公司（包括一些从事加密货币业务的公司）报告其如何管理金融犯罪风险。

2021年2月26日| AtoZ市场–在周一发布的一份咨询文件中，英国金融行为监管局（FCA）已授权加密货币公司提供有关与加密资产相关的金融犯罪的潜在风险的年度报告。

自2016年以来，英国金融机构一直被要求每年报告可疑交易。但是，监管机构在8月建议，加密货币公司提供有关可能的洗钱风险的其他报告，而不管其年收入如何。

以前，FCA控制的22,000家公司中只有2500家必须提供此类信息。 现在，“报告”公司的数量将增加到7000家。这些公司将包括银行，虚拟资产服务提供商（VASP），托管服务以及欧盟金融工具市场指令（MiFID）涵盖的所有公司。 该机构表示，它打算更彻底地分析可能通过加密货币承担洗钱风险的公司的活动。

为了防止金融犯罪，监管机构打算收紧对VASP的要求。 同时，该部门准备与有关方面讨论监管加密货币的可能方法。 FCA从2020年1月开始监督英国加密货币公司的工作。监管机构的确在加强对英国数字资产行业的监管。 因此，去年，Office要求该国所有使用加密货币的公司都必须进行强制注册。 但是，在2020年12月，监管机构延长了注册加密货币公司的截止日期。

回想一下，今年年初，FCA禁止向散户投资者出售加密货币衍生品的禁令生效。 业内许多人担心该禁令将迫使用户切换到不受监管的平台。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/fca-wants-crypto-firms-to-submit-financial-crime-reports/

原文作者：Shulammite Edheri

编译者/作者：wanbizu AI

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