爱尔兰以加密货币为重点的公司现在必须遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（

爱尔兰银行表示，爱尔兰以加密货币为重点的公司现在有义务遵守反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）的要求。

欧盟的第5条反洗钱指令已在爱尔兰变成法律

根据爱尔兰中央银行的新闻稿，在该国运营的加密货币公司现在将需要根据新颁布的立法在中央银行注册三个月。

此外，虚拟资产服务提供商（VASP）将必须遵守银行和其他金融机构等相同的了解您的客户（KYC），反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）的要求。 此外，VASP被定义为在加密货币和法定货币或两种加密货币之间提供交换服务的任何公司，以及与加密货币有关的托管人和其他金融服务。

到目前为止，在一定程度上，交易者仍可以在爱尔兰匿名买卖加密货币。 随着监控规则的变化，将要求VASP对客户进行尽职调查，包括识别，计算交易的始发地和目的地，以及报告可疑的金融活动。

根据监管机构的指示，不遵守义务是违法的，不遵守义务可能导致罚款，监禁或两者兼而有之。

加密公司可能被迫关闭

在其他国家，包括英国，荷兰和法国，都有加密货币公司倒闭的情况-所有这些都是由于新规则导致其业务无利可图。 爱尔兰也可能发生同样的情况。

替代投资和加密金融的自动化服务提供商KYC3的首席执行官杰德·格兰特（Jed Grant）说：

“新规则将迫使公司离开并进入没有太多控制权的司法管辖区。 公司将被迫在实际上不拥有任何加密货币的地方进行创新和构建非托管解决方案。”

欧盟5AMLD于2018年7月生效，欧洲当局允许成员国在2020年1月之前应用其反洗钱和打击资助恐怖主义规则与欧盟其他部分保持一致。

但是，包括爱尔兰在内的一些国家在将指令纳入其国家立法方面进展缓慢。 这导致欧洲法院对爱尔兰处以200万欧元（合242万美元）的罚款，作为延误的依据。

欧盟成员国可能会看到更严格的加密货币法规，截止日期为6月3日，以符合第六反洗钱指令（6AMLD）。 6AMLD建立在以前的AML指令的基础上，列出了22种犯罪，包括网络犯罪，内幕交易和市场操纵，预计将受到更严厉的处罚。

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爱尔兰后的以加密货币为重点的公司现在必须遵守反洗钱（AML），并且“了解您的客户（KYC）”要求首先出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/ireland-cryptocurrency-focused-companies-are-now-obliged-to-comply-with-anti-money-laundering-aml-and-know-your-customer-kyc-requirements.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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