爱尔兰采用AMLD5； 虚拟资产服务提供商需要三个月的注册时间

在周二发布的一份声明中，金融行动任务组（FATF）的AMLD5已于2021年4月23日星期五转换为爱尔兰法律。该指令（现为爱尔兰法律）强制虚拟资产服务提供商（VASP）在此注册。在接下来的三个月内，将遵守爱尔兰的所有法规，并遵守所有了解您的客户（KYC）和反洗钱（AML）的法律。

该指令通过2021年《刑事司法（洗钱和恐怖主义融资）修正案》成为爱尔兰金融法的一部分。

该报告将VASP描述为促进虚拟资产与法定货币之间的交换，一种或多种形式的虚拟资产之间的交换，托管钱包提供商，数字地址之间的虚拟资产转移以及涉及交易虚拟资产的任何其他活动的公司。

这在爱尔兰启动了一个新制度，根据该制度，加密货币交易所必须记录并保留其用户的KYC / AML信息，从而有效地消除匿名加密货币交易。 根据指南，在该国运营的VASP必须遵守这些法律或“将构成刑事犯罪”，这可能会导致罚款，监禁或两者并罚。

此外，VASP必须对客户进行尽职调查，以找到其资金来源，交易目的地并向当局报告任何可疑活动。

正如去年5月报道的那样，由于政府推迟实施AMLD5，爱尔兰的加密货币服务提供商发现其业务难以开展，因为当地银行将其拒之门外。 随着新法律的出台，一些加密货币公司正在寻求恢复与当地银行的合作伙伴关系。

到2020年10月下旬，荷兰成为第一个根据新的AMLD5法律注册加密货币交易所的欧洲国家。荷兰中央银行内德兰德兰银行（DNB）批准AMDAX BV为第一家在其管辖范围内运营的数字资产公司，允许用户通过交易所买卖加密货币。

爱尔兰邮政采用AMLD5； 经过三个月的注册的虚拟资产服务提供商首次出现在BitcoinExchangeGuide上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/ireland-adopts-amld5-virtual-asset-service-providers-given-three-months-to-register/

原文作者：Lujan Odera

编译者/作者：wanbizu AI

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