法院命令Kraken加密交易所向IRS提供有关用户交易的信息

Kraken是最大的加密货币交易所之一，已被勒令向国税局提供其用户的信息，这些用户在2016年至2020年一年内进行了价值20,000美元或更多的加密货币交易。

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法院命令Kraken加密交易所向税务局提供有关用户交易的信息

昨天，北加利福尼亚州的一家联邦法院允许美国国税局向Kraken证券交易所交付“ John Doe传票”。 但是她没有做错任何事情。 国税局遵循可能未遵守纳税申报表和内部收入法的“可识别的团体或个人类别”的记录。 此外，它将检查Kraken是否遵守其记录保存义务，例如“了解您的客户”规则。

美国国税局局长查克·雷蒂格（Chuck Rettig）在法庭新闻稿中说：“约翰·杜（John Doe）的这项传票是我们努力揭露那些企图绕开该报告并避免支付其应得份额的人的一部分。” 律政司税务司代理副总检察长戴维·哈伯特（David Hubbert）说：

“那些使用加密货币进行交易的人必须像其他纳税人一样履行其纳税义务。”

美国国税局使用John Doe传票来获取指定的所有纳税人的姓名和信息，例如上一个传票中列出的“ $ 20,000或更多”类别。

根据支持性声明，美国国税局需要有关五种不同类别的美国纳税人的信息。 美国国税局正在研究的一些活动包括：报告从加密货币交易中获得的收入，从500万美元到5600万美元不等；在将法定货币兑换为数字资产时又经营多个账户，然后又转换为法定货币而没有明显的经济利益。

美国国税局还跟踪2017年和2018年纳税申报不当或不完整的人，每年收入超过200万美元，各种加密货币交易所的存款和取款超过2300万美元。

据称，约翰·多伊（John Doe）的第一张传票于2016年交付给Coinbase，据此为此次最新活动铺平了道路，美国国税局因此从13,000个客户那里获得了信息。 自那时以来，该公司一直受到审查，并且在2020年11月，Coinbase的税务律师警告客户，对于不合规的用户，IRS实施的情况正在增加。

Kraken股票交易所的美国税务局尚未结束，马萨诸塞州的联邦法院已发布命令，授权IRS向Circle Internet Financial Inc.交付“ John Doe传票”。

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原文链接：https://cryptosvet.cz/soud-naridil-kryptoburze-kraken-poskytnout-irs-informace-o-uzivatelskych-transakcich/

原文作者：Jakub Zima

编译者/作者：wanbizu AI

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