币安面临美国司法部的调查，调查人员针对加密货币洗钱和逃税行为–比特币新

币安是世界上最大的加密货币交易所之一，目前正由司法部（DOJ）进行调查，其假设是可以将其浸入洗钱交易中。 该调查还将包括来自国税局（IRS）的查询，该机构最近一直在调查许多加密货币交易平台。

美国司法部调查Binance

今天，据彭博社（Bloomberg）的一篇文章透露，世界上最受欢迎的加密货币交易所之一币安（Binance）正在成为与涉嫌洗钱的交易有关的调查对象。 由于调查的机密性，美国司法部（DOJ）将秘密询问有关公司内部运作的人员。 Chainalysis的一项调查将支持这项调查，该调查指出，超过7亿美元的非法资金已通过交易所进行。

美国国税局（IRS）也参与调查，并将调查涉及交易所及其客户的可能的税收违法行为。 Binance是一家全球性公司，它限制进入美国公民的通道，允许美国人仅使用其替代平台Binance US进行交易。 然而，交易所首席执行官赵长鹏曾多次表示，他的公司没有总部，因为比特币没有总部。

市场对此消息的反应非常差，大多数顶级加密货币将价格下跌了两位数。 消息传出后，比特币下跌了10％，延续了特斯拉宣布出于环境考虑而停止接受比特币（BTC）作为其车辆付款后的负增长。

交流答案

币安对此消息作出了迅速反应，该公司的发言人杰西卡·荣格对此做出了回应。 她说：

我们非常重视我们的法律义务，并以协作的方式与监管机构和执法部门互动。 我们一直在努力建立一个强大的合规计划，该计划结合了反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。

但这并不是Binance与美国司法系统的第一次接触。 美国商品期货交易委员会（CFTC）也正在对该交易所进行调查，以了解该交易所是否允许美国公民在该机构的管辖范围内交易未注册的衍生品。 在撰写本文时，CFTC的调查也在进行中。

交流似乎是监管机构的下一个目标。 另一个重要的加密货币衍生品交易所Bitmex的高管去年被起诉洗钱。

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图片来源：Shutterstock，Pixabay，Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/binance-faces-doj-probe-as-investigators-target-crypto-money-laundering-and-tax-evasion/

原文作者：Sergio Goschenko

编译者/作者：wanbizu AI

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