Binance正在接受司法部的调查

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?Binance面临严格的IRS正规化。
?BaFin还威胁要对加密货币交换系统进行罚款。

国税局正在调查全球最大的全球加密货币交易所币安（Binance），以进行洗钱审判。 彭博市场（Bloomberg Markets）的联合主持人罗曼·博斯蒂克（Romaine Bostick）发了一条推文，其中澄清了北美司法部正在调查该交易平台。

总部位于开曼群岛的Binance已脱离政府的监督。 根据Blockchain的调查，到2020年，交换平台在其平台内参与了非法行为。 根据调查报告，该加密货币交换网站在犯罪活动方面的合作比其他任何交换系统都多。

关于调查的币安声明

币安发言人Jessica Jung澄清说，该公司正在与加密货币监管机构合作。 荣格说，该交换平台正在尽最大努力避免可能企图将瑕疵引入其平台的非法业务。

官员们对加密货币及其在分散市场中的滥用提出了担忧。 美国国税局说，许多商人可以使用加密货币来逃税。

5月6日，针对Colonial Pipeline Co Company的网络攻击使IRS处于使用数字货币的状态。 这次袭击使美国东部地区的汽油短缺。 Colonial必须向东欧的黑客支付价值500万美元的加密货币。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）改变了看待加密货币（尤其是比特币）的方式。 这位商人规定该加密货币会造成很多环境破坏，从而消除了比特币中的汽车付款。 在马斯克宣布这一消息后，数千美元损失了，这使所有投资者陷入困境。

今年三月，该平台正在接受美国当局的调查，因为该平台允许美国投资者下注违反该国规定的赌注。 CFTC在美国监管衍生产品的买卖系统，而差额交易则没有。

无论加密货币交换系统在哪里运行，如果美国用户使用Binance，都必须监视该平台。 但是CFTC认为，像比特币和以太坊这样的加密货币是基本的，应该具有管辖权。

4月份，金融监管机构BaFin威胁要向交易所平台罚款，因为他们在没有发布招股说明书的情况下给予代币。 尽管没有任何反应，但这种威胁使Binance成为人们关注的焦点，并且交易系统继续运行。

交换平台可能由IRS推出，但并非毫发无损。 Binance预计将由美国当局规范化以保护其客户。 采取该措施后进行交易的理由可以使加密货币交换平台变得更加严格。

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原文链接：https://www.cryptopolitan.com/binance-is-under-investigation/

原文作者：Carisbel Guaramato

编译者/作者：wanbizu AI

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