司法部和国税局正在寻求有关Binance的信息，但并未指控Binance做错了

目前，美国司法部和国税局正在对Binance Holdings Ltd.进行调查，以根除在活跃但基本上不受监管的加密货币市场中蓬勃发展的非法活动。

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Binance是由才华横溢的技术主管赵长鹏（Changpeng Zhao）领导的加密货币交易所。 自2017年与他人共同创立以来，凭借自己的策略，CZ帮助Binance超越了竞争对手。

作为调查的一部分，负责调查洗钱和税收违规行为的官员寻求了对Binance业务有深刻理解的个人信息。 像它经营所在的行业一样，该公司在很大程度上不受政府监督。 Binance在开曼群岛成立，并在新加坡设有办事处，但它们没有一个公司总部。 根据来自区块链研究公司Chainalysis的信息，在他们检查的交易所中，与犯罪活动有关的资金通过币安流动的资金超过了其他任何加密货币交易所。

币安发言人杰西卡·荣格（Jessica Jung）说：

“我们非常重视我们的法律义务，并以协作的方式与监管机构和执法部门互动。 我们一直在努力建立一个强大的合规计划，该计划结合了反洗钱原则和金融机构用来检测和处理可疑活动的工具。”

司法部和美国国税局的发言人拒绝对币安的声明发表评论。

美国官员对使用加密货币掩盖非法交易（包括盗窃和毒品交易）表示关注。 而且，人们做得太好了，无法押注逃税市场的疯狂兴起。 尽管华尔街在全球投资狂潮中越来越接受比特币和其他代币，但这种担忧已成为该行业寻求成为主流的障碍。

虽然司法部和美国国税局（IRS）对潜在的犯罪行为进行了调查，但我们无法确定这些机构正在调查的细节，并且并非所有查询都会导致刑事指控。 错误的偏差。 几位评论员说，国税局已经进行了几个月的彻底审查，其询问表明他们正在调查Binance客户和员工的行为。

美国商品期货交易委员会还调查了币安是否允许美国人进行非法交易。 在这种情况下，当局检查了Binance是否允许投资者购买与数字代币链接的衍生产品。 除非提供此类产品的公司在CFTC注册，否则美国居民不得购买此类产品。

有没有故事说该交易所支持洗钱和逃税交易？

赵说：

“ Binance严格遵守美国的规定，封锁其网站上的美国人，并使用先进的技术来分析交易中洗钱和其他非法活动的迹象。”

去年，该公司警告说，如果发现美国居民进行交易，他们的帐户将被冻结。

在与加密货币有关的犯罪交易方面，Chainalysi一直在追踪其怀疑在2019年转移到交易平台的价值28亿美元的比特币。Chainalysi确定其中约27％的交易（即7.56亿美元）涉及Binance。 币安回应说，它符合其运营所在司法管辖区的所有反洗钱法规，并与Chainalysis等合作伙伴合作以改善其系统。

在美国，当局已严厉打击交易所以制定防止金融犯罪的法律，官员们引用了黑客使用的平台。 违反税收政策也是当务之急，政府最近赢得了一项法院命令，试图揭露位于旧金山的交易所Kraken的美国客户。

十月，曼哈顿的联邦检察官宣布对设在塞舌尔的BitMEX的创始人提起指控，指责他们违反了《银行保密法》，允许成千上万的中国客户进行Periods交易，同时公开宣称限制他们的访问。 索赔包括未能在CFTC上注册为期货商人，以及反洗钱控制措施不足。 BitMex的三名官员表示无罪，并已定于2022年3月进行审判。

币安增加了在华盛顿的业务，并保留了前美国财政部官员和高级辩护律师，以代表其处理法律案件和监管机构处理的事务。 考虑的原因。 3月，该公司与蒙大拿州民主党前参议员马克斯·鲍克斯（Max Baucus）联系，就政策和政府关系向他们提供建议。

在2019年9月，Binance与一家名为BAM Trading Services Inc.的公司合作，后者推出了Binance.US以迎合美国客户。 布赖恩·布鲁克斯（Brian Brooks）曾在特朗普政府期间领导货币审计长办公室担任最高银行家，本月成为Binance.US首席执行官。

在招聘风暴中，该公司在美国涉及犯罪活动的案件中突然出现。 2月，两名佛罗里达男子被指控经营在线芬太尼交易业务，其中一名被指控将所得款项存入Binance帐户。 同月，美国司法部试图从勒索软件攻击中扣押价值45万美元的加密货币，该勒索软件攻击了由美国20岁公民经营的Binance帐户上的多家美国公司。 乌克兰总统举行。 政府在这两项执法行动中均未指控Binance行为不检点。

司法部将与CFTC一起审查Binance为防止美国居民离开交易所而采取的步骤。 一位熟悉Binance业务的人士说，在Binance.US成立之前，建议美国人在尝试访问交易所时使用虚拟代理网络或VPN伪装自己的位置。

Binance发言人Jung表示，交易所从未鼓励美国公民使用VPN进行访问，因为这样做会违反其公司的指导方针。 一月份，赵在推特上说，币安的安全系统阻止了美国人，即使他们试图通过其中一个网络进行连接。

荣格总结说：

“我们实施了强大的访问控制，这些访问控制已通过外部审核进行了测试，并且由Binance进行持续审查和评估，以确保适当的限制措施到位并有效。”

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司法部和国税局的职位正在寻求有关Binance的信息，但并未指控Binance的不法行为首先出现在AZCoin新闻上。

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原文链接：https://azcoinnews.com/justice-department-and-irs-are-seeking-information-about-binance-but-havent-accused-binance-of-wrongdoing.html

原文作者：Selena

编译者/作者：wanbizu AI

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