立陶宛金融科技公司被怀疑可能在有线卡欺诈中发挥作用-

立陶宛金融科技公司被怀疑在Wirecard欺诈中的潜在作用。

2021年5月17日，| AtoZ市场–众所周知，此案的检察官怀疑立陶宛一家支付公司在倒闭前几周曾从Wirecard窃取超过1亿欧元，而其中的部分钱是目前逃犯扬·马萨莱克（Jan Marsalek）所为。

线卡在披露资产负债表上的19亿欧元缺口之后，去年6月破产。慕尼黑检察官怀疑，在破产准备过程中，有数亿欧元被抽走了。

曾经有传言称立陶宛金融科技名为联合银行菲诺利塔联盟根据英国《金融时报》看到的文件，似乎已经处理了部分现金。

有人提到，Wirecard于2020年3月向Finolita所有者的子公司提供了1亿欧元的贷款，并由立陶宛公司处理，被引导到Marsalek，Wirecard的前首席运营官被国际刑警组织通缉。

这种情况为波罗的海国家成为金融科技枢纽的雄心壮志笼罩了巨大的阴影，而立陶宛银行拒绝讨论个别案例，但表示：“我们正在密切监视和分析立陶宛国内外的市场参与者的活动，包括线卡盒。”

金融时报》看到的文件显示，成立于2013年的Finolita于2017年被总部位于新加坡的支付公司Senjo Group收购。

此外，Finolita的母公司Senjo也拥有Sencard Payments Asia，后者是Wirecard在亚洲的外包合作伙伴之一。

在纸上，该地区的外包业务产生了该集团一半的收入和全部利润，但是去年，Wirecard的许多亚洲业务被视为虚假。

线卡丑闻是关于什么的

该丑闻于2019年6月中开始浮出水面。当会计丑闻笼罩着无法向监管机构核实21.31亿美元时，Wirecard成为DAX股指中第一家提出破产申请的公司。 。

英国《金融时报》指控该公司涉嫌亚洲会计违规和洗钱。

指控始于告密者联系报纸以告知其公司内部的异常情况，该异常被视为德国的PayPal。

请记住，Wirecard案损害了德国的商业道德声誉，它指出了一个事实，即金融科技行业总体上仍然受到监管不力。

尽管前者被捕首席执行官Markus Braun，该公司目前正在观察中，在这场持续不断的丑闻中仍然存在一些松散的结局。

警方正在寻找Wirecard的另一位前高级经理Jan Marsalek，后者是倒塌的主要嫌疑犯，被国际刑警组织通缉。 他和布劳恩先生都是奥地利人。

在英国，丑闻爆发时，与Wirecard关联的支付卡和外币卡均被封锁。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/lithuanian-fintech-under-suspicion-for-potential-role-in-wirecard-fraud/

原文作者：Mónica Pérez

编译者/作者：wanbizu AI

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