MAS 禁止前财务代表欺诈 OANDA

新加坡金管局已禁止前财务代表尤尼斯·阿德南·穆罕默德 (Younis Adnan Mohammed) 欺诈在线交易平台 OANDA。

2021 年 6 月 3 日 | AtoZ Markets – 新加坡金融管理局 (MAS) 周四宣布，在因欺诈和不诚实指控被判入狱后，已向投资公司惠灵顿管理公司的前代表发出为期五年的限制令。

MAS 表示，Younis Adnan Mohammed 是这家投资管理公司的财务代表，当时他“以个人身份”欺骗在线交易平台 OANDA Asia Pacific 将 50,000 新元存入他的个人交易账户。

监管机构表示，尤尼斯在 OANDA 持有一个在线交易账户，并与该公司达成了预融资协议。

2019 年 3 月，为了回应他的交易账户的追加保证金通知，Younis 伪造了电汇截图和他的银行详细信息，以显示 50,000 新元已转入 OANDA。

MAS 表示，尚未进行此类转移。

监管机构称，在 OANDA 向警方报案后，尤尼斯向调查人员撒谎说，另一个人冒充他在该公司开设了交易账户。

尤尼斯于去年 5 月认罪，并被判犯有一项伪造罪和一项向官员提供虚假信息的罪名。 他被判处 16 周监禁。

“虽然 Younis 先生以个人身份犯下罪行并且不再是新加坡的指定代表，但已向他发出限制令以维护对新加坡金融业的诚信和信心，” MAS 在一份新闻稿中说。

监管机构表示，他的信念让 MAS“有理由相信它不会诚实地提供财务咨询或资本市场服务”。

根据周三生效的禁令，尤尼斯被禁止提供财务咨询服务、参与管理、担任董事或成为任何公司的重要股东。 财务建议。

他亦不得从事任何受规管活动及参与管理、担任董事或成为任何资本市场服务公司的参考股东。

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原文链接：https://atozmarkets.com/news/mas-bans-former-financial-representative-for-defrauding-oanda/

原文作者：Shulammite Edheri

编译者/作者：wanbizu AI

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