加州男子因非法处理价值 2500 万美元的 BTC 被判入狱

据美国官员称，加利福尼亚男子因非法处理价值 2500 万美元的 BTC 而被判入狱，我们可以在今天的最新比特币新闻中看到更多信息。

奥兰治县居民凯斯·穆罕默德 (Kais Mohammad) 将在未来 24 个月内因经营非法 BTC ATM 服务而被联邦拘留，因为美国官员表示，这名加利福尼亚男子代表一些犯罪嫌疑人处理了高达 2500 万美元的交易。 2020 年，也被称为“超人 29”的凯斯·穆罕默德 (Kais Mohammad) 承认对他的指控，罪名是经营汇款业务、洗钱以及未能保持有效的反洗钱措施。

加州中区法官约瑟芬·斯塔顿判处他两年监禁。 根据美国司法部的说法，穆罕默德在 2014 年至 2019 年期间负责一个名为 Herocoin 的非法数字货币货币服务平台，同时他向现金兑换服务提供比特币，并收取高达 25% 的费用。高于通常的市场价格。

调查补充说，穆罕默德在网上宣传 Herocoin 服务，并声称他将交换价值高达 25,000 美元的主要加密货币。 他以超人 29 的绰号结识了他的客户，其中一些客户有犯罪背景，为他们提供服务，但从不质疑资金来源。 美国当局承认他们采取了行动，他们联系了他并告诉他钱来自卖淫、人口贩卖和暗网活动，但穆罕默德仍然与他们做生意。 作为两年监禁的交换，穆罕默德还同意向当局提供超过 17 台 BTC ATM、18.5 BTC 和高达 3 万美元的现金。

他不是唯一将因此入狱的人。 今年最臭名昭著的丑闻之一是土耳其交易平台 Thodex，据当局称，该交易所的首席执行官欺骗了人们并带着他们的大部分资金逃离了该国。 土耳其官员将六名被指控参与刑事事务的成员送进监狱，其中两人是该平台创始人兼首席执行官的兄弟姐妹。 上述令人讨厌的人是过去几周其他人因证据不足而被释放后第一个被监禁的人。

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原文链接：https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/california-man-jailed-for-processing-25m-worth-of-btc-illegally/

原文作者：Stefan

编译者/作者：wanbizu AI

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