中国逮捕了 1,100 名涉嫌使用加密货币洗钱的人 – 新闻 比特币新闻

中国当局宣布，在最新一轮的打击行动中，已经打掉了170多个犯罪团伙，逮捕了1100多名犯罪嫌疑人。为电信欺诈者提供加密货币洗钱服务的犯罪集团。

打击使用加密货币洗钱的电信欺诈

中华人民共和国公安部周三宣布，第五轮“破卡”行动已经展开。

这已经“严厉打击了为电信欺诈提供虚拟货币洗钱服务的违法犯罪集团”，该部详细说明，并补充说：

打击犯罪团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人1100余人。

公告指出，犯罪团伙使用加密货币转移涉案资金。

警方调查显示，这些犯罪团伙通常与帮助欺诈者洗钱的“硬币农民”合作。 这些硬币农民将在各种加密货币交易平台上注册，并根据团伙的规格买卖加密货币。 公告说明：

完成洗钱过程后，“币农”可以获得1.5%到5%不等的“佣金”。 高额的违法所得吸引了大量的群众参与，造成了严重的社会危害。

公告进一步指出：“截至目前，‘破卡’行动已打击违法犯罪团伙1.5万个……抓获犯罪嫌疑人31.1万人……控制非法行业网点和机构1.8万家。”

去年10月10日，中国国务院召开部际联席会议打击新型电信网络诈骗犯罪活动后，破卡行动正式启动。 受影响的卡主要是手机卡和银行卡。

中国支付清算协会周三表示，与加密相关的犯罪数量正在上升。 该协会在一份声明中表示，加密货币“越来越成为跨境洗钱的重要渠道”，并补充说它们已经成为非法赌博活动中一种流行的支付方式。 该协会指出，近 13% 的赌博网站支持使用加密货币，这使得追踪变得更加困难。

中国当局最近加大了打击涉及加密货币的非法活动的力度。 除了重申几年前发布的加密货币禁令外，三个行业机构最近还禁止了与加密相关的金融和支付服务。 国务院还表示将取缔比特币挖矿。 周三，Bitcoin.com News 报道称，中国青海省已指示关闭比特币挖矿业务。

您如何看待这次破卡行动？ 在下面的评论部分让我们知道。

图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/china-arrests-1100-people-cryptocurrency-launder-criminal-proceeds/

原文作者：Kevin Helms

编译者/作者：wanbizu AI

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