到目前为止，加密公司已向美国监管机构支付了 $2.5B 的罚款：Elliptic 报告

自 2009 年比特币诞生以来，美国监管机构已对各种加密项目开出了总计 25 亿美元的罚款。

这是根据 Elliptic 的一份名为《加密货币制裁合规性》的新报告得出的结论。

美国证券交易委员会在执法行动中领导美国监管机构

该报告还显示，美国证券交易委员会 (SEC) 在对违约加密公司征收的罚款中占很大比例。

在这 25 亿美元中，16.9 亿美元来自 SEC 采取的行动。 SEC 总数的大部分来自未注册的证券发行，而欺诈是第二大违规行为。

商品期货交易委员会 (CFTC) 紧随 SEC 之后，在 25 亿美元的罚款中占了 6.24 亿美元的 25%。

金融犯罪执法网络 (FinCEN) 以 7% 或 1.83 亿美元位居第三，而外国资产控制办公室 (OFAC) 以 2.4% 或 606,000 美元位居第三。

SEC 还采取了第一项重大行动，对 Bitcoin Savings and Trust 处以 4000 万美元的庞氏骗局罚款。

美国证券交易委员会在 2020 年还进行了有记录以来最大的加密违规行为，当时它命令 Telegram 支付其所谓的未注册证券发行的费用。

Telegram 与美国证券交易委员会达成和解，并向投资者返还了超过 12 亿美元，并额外支付了 1850 万美元的罚款。

尽管 SEC 之前主导了执法行动，但 Elliptic 的研究表明，CFTC 在 2021 年迄今为止已经领先于证券监管机构。报告称，

“最近，商品期货交易委员会 (CFTC) 已成为针对加密业务采取执法行动的主要来源，因为涉及欺诈、报告失败和洗牌交易等违规行为。”

根据该报告，CFTC 处罚的最大欺诈是 Control Finance Ltd，这是一个由英国国民本杰明雷诺兹经营的庞氏骗局。

雷诺兹今年在纽约收到了一项缺席判决，迫使他偿还受害者 4.39 亿美元，并进一步罚款 1.43 亿美元。

与加密相关的骗局呈上升趋势

上个月，Action Fraud 发布的一份报告显示，英国投资者在过去一年中因与加密相关的投资欺诈而损失超过 6300 万英镑。 受害者被 Facebook 和 Instagram 等社交媒体平台欺骗。

2020 年 4 月至 2021 年 3 月期间，有 500 多起与社交媒体平台上虚假名人代言相关的投资诈骗报告被报道。

国家欺诈和网络犯罪报告中心透露，它在 12 个月内收到了数千份提及社交媒体的投资欺诈报告。

许多受害者表示，欺诈者直接与他们接触，而另一些受害者则表示，他们是通过社交媒体上的虚假广告引诱的。

加密公司迄今已向美国监管机构支付了 0.5B 的罚款：椭圆报告首次出现在 BitcoinExchangeGuide 上。

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原文链接：https://bitcoinexchangeguide.com/crypto-firms-have-paid-u-s-regulators-2-5b-in-fines-so-far-elliptic-report/

原文作者：Jimmy Aki

编译者/作者：wanbizu AI

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