政策落地，利空出尽，牛要回头了。

2021年6月22日上午10点，最高人民法院、最高人民检察院、公安部出台关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见。

验证了链审科技在之前文章中的部分预测：针对当前数字货币行业内的部分经营行为，涉嫌犯罪的将被依法追究刑事责任，此次出台的《意见》为执法部门依法打击数字货币领域的犯罪行为提供了明确的法律依据。

在此再次重申，正如我们在6月3日提出的观点：接下来国家会继续出台针对数字货币领域其余违法犯罪行为司法解释及政策文件。

下面，链审科技针对本次司法解释适用于数字货币领域的情况进行逐一说明。

# 一 #

三、有证据证实行为人参加境外诈骗犯罪集团或犯罪团伙，在境外针对境内居民实施电信网络诈骗犯罪行为，诈骗数额难以查证，但一年内出境赴境外诈骗犯罪窝点累计时间30日以上或多次出境赴境外诈骗犯罪窝点的，应当认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”，以诈骗罪依法追究刑事责任。有证据证明其出境从事正当活动的除外。最高法、最高检、公安部；https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202106/t20210622_522041.shtml#2

本次司法解释中，明确无论人在境内还是境外，只要有出境参与犯罪的行为，均属于诈骗罪。

因此，大量利用数字货币交易所等平台，操纵价格等“杀猪盘”的电信网络诈骗，无论其在环节中扮演的是客服还是实际控制人，均将面临刑事处罚。

# 二 #

十、电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等经销商，在公安机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。最高法、最高检、公安部；https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202106/t20210622_522041.shtml#2

本次司法解释中，明确在公安机关告知平台和经销商其中有账户涉及电信诈骗等违法行为，仍为其及关联账户提供服务的，可以以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。

因此，例如数字货币交易所、钱包等虚拟货币流转平台，如果在被公安机关明确告知后，没有对涉及违法犯罪行为的账户和关联账户的交易进行及时封堵，放任其继续交易，将面临刑事处罚。

# 三 #

十一、明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。

（一）多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的收款码、网络支付接口等，帮助他人转账、套现、取现的；

（二）以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；

（三）协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的 “手续费”的。

实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。最高法、最高检、公安部；https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202106/t20210622_522041.shtml#2

本次司法解释中，明确表明利用虚拟货币帮助嫌疑人处理违法所得，可以以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。

因此，在数字货币领域，OTC承兑商，交易所，钱包提供商等机构在开展经营活动中，其流转的资金如涉及违法犯罪所得的，将面临巨大的刑事责任风险。

以上来源链审科技

我的解读：

个人买卖是不违法的！个人买卖是不违法的！

个人买卖是不违法的！

OTC承兑商有责任对黑钱进行防守，明知故犯要追究形式责任！

反过来就是OTC承兑商可以进行合法的正当的业务！

对于交易所可能的作恶进行了约束，减少作恶的可能性，追究责任人和工作人员一起的责任，好事呀，对于数字资产的发展！

美联储现在实施的这个政策就是收割全世界呀！

因为世界上都是使用美元结算，那个国家都逃不了他的收割~

所有的国家为美国买单，直到他们自己的经济完全恢复！

如果所有的钱都用在实体经济上，那么实体经济的通胀会让实体经济和国家的信誉完全崩溃！

股市的泡沫也会夸张到一旦破裂就会发生金融风暴！这次的金融风暴伤害恐怕是史无前例的。

所以必须把钱用在更多的地方，没有价值支撑的数字资产，就是很好的储蓄洼地。

美国的大饼ETF今年应该要通过了，要不然怎么吸收这巨大的洪水呀！

政策落地，美联储的疯狂，牛要回头了！

比特币总量2100万，永不增发！用的人越多，越值钱！

比特币就像股票

但股票是一个国家发行的

而比特币是全世界的股票

打击股票的公司就可以让股票归0

而比特币是全世界的股票，永远也无法归0

这一次比特币会涨到什么程度，我贫乏的大脑无法想象他的未来！

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编译者/作者：麦芒

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