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NatWest 因欺诈问题限制向加密货币交易所的转账

2021-06-30 wanbizu AI 来源:区块链网络

路透社援引 NatWest 发言人的话说,英国一家主要的零售和商业银行国家威斯敏斯特银行 (NatWest) 因欺诈问题而限制了每天向加密货币交易所(包括币安)的转账金额。 据报道,该银行限制了许多交易所和数字资产公司的转账。

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发言人补充说:“我们已经看到针对零售和商业银行客户的大量加密货币投资骗局,尤其是通过社交媒体网站。”

该发言人还补充说,该措施是临时措施,因为该银行检测到其客户存在“与欺诈相关的重大损害”。 4 月初,iHodl 报道称,NatWest 停止支持接受加密货币付款的商业客户,据该银行称,数字资产构成“高风险”。

与此同时,金融行为监管局(FCA)警告称,至少有 111 家加密货币公司正在对金融体系构成风险。 根据 FCA 执法和市场监督主管 Mark Steward 的说法,这些公司非常不稳定,无需注册即可运作。

FCA 警告遵循其先前的声明,根据该声明,自 1 月以来只有 5 家公司在监管机构注册,而 90 家有临时注册。 FCA 补充说,超过 50 家公司撤回了注册申请。 同时,监管机构将其临时注册制度的截止日期从 7 月 9 日延长至 2022 年 3 月底。

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原文链接:https://ihodl.com/topnews/2021-06-30/uk-bank-limits-transfers-crypto-exchanges-over-fraud-concerns/

原文作者:ihodl.com

编译者/作者:wanbizu AI

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