克劳迪奥·奥利维拉被捕； GBB 老板已在瑞士被判有罪，并在美国被通缉

Grupo Bitcoin Banco (GBB) 案件于本周一 (5) 更新，克劳迪奥·奥利维拉 (Cláudio Oliveira)、他的妻子和其他三人被捕。 巴拉那联邦警察发起了守护进程行动，并通过新闻发布会和搜索显示了对加密货币及其使用的相当了解。

然而，案件的细节并不止于此。 在新闻发布会上，菲利佩·希勒·佩斯代表透露，奥利维拉在美国也犯了类似的罪行。 此外，GBB负责人也在葡萄牙被捕，并因发动政变而被引渡到瑞士。

经 CriptoFácil 证实，克劳迪奥·奥利维拉 (Cláudio Oliveira) 在瑞士因贪污和使用虚假文件而被定罪。 在美国，GBB的负责人在其他人的帮助下在佛罗里达筹集了私人资金，随后逃往巴西。

更多案件详情

在新闻发布会上，代表 Hille Pace 详细介绍了大约 250 万雷亚尔的资产被扣押。 被扣押的豪华车来自保时捷、宝马、玛莎拉蒂、兰博基尼和梅赛德斯的制造商。

但是，到目前为止，还没有在搜索中查获比特币。 总共，除了克劳迪奥·奥利维拉 (Cláudio Oliveira) 和他的妻子之外，还有另外三人被捕。 其中一个是克劳迪奥的同伴，他帮助隐藏了他的遗产。

除了她，她的“右臂”也在该计划中被捕。 据称，第五人协助 GBB 负责人清算 BTC 并转换为法定货币。

据负责此案的代表称，其他人仍将被听到，他们与 Oliveira 有未指明的关系，据称还帮助解决了 BTC。 可能，这些是尚未确定的 P2P 交易者。

同样在新闻发布会上，代表希勒佩斯透露，投资者的钱被“炒作以满足克劳迪奥和其他被捕者的贪婪”。

发送给媒体的图像显示天花板的一部分被打开了。 该操作可能是试图找到隐藏的离线钱包。

其他国家的诈骗

也有人说克劳迪奥·奥利维拉在巴西境外犯罪。 2000 年第一个十年末，正如代表 Hille Pace 在新闻发布会上所说，克劳迪奥在葡萄牙被捕并被引渡到瑞士。

在 CriptoFácil 与巴拉那联邦警察进行的一项调查中，GBB 负责人因贪污和使用虚假文件而被捕。

然而，这还不是全部。 在返回巴西并策划比特币银行集团计划之前不久，克劳迪奥还在美国佛罗里达州发动了政变。

该代表向 CriptoFácil 解释说，克劳迪奥“从某些人的私人那里筹集资金”，称他为“真正的骗子”。

这样，奥利维拉仍然在美国被通缉。 一位受伤的投资者在与 CriptoFácil 的对话中强调了 Oliveira 仍在巴西的事实：

“他有勇气留在同一个城市，他甚至懒得逃跑。 这家伙在想什么？”

可能鉴于他的国际犯罪记录，GBB 负责人更愿意留在巴西。

参与 BWA

在回答记者会上提出的问题时，代表 Filipe Hille Pace 也表示 GBB 与圣保罗的一家公司关系良好。

据悉，该公司也在司法重整中，近日被宣告破产。 此外，据说商业模式与GBB的做法非常相似。

显然，虽然他没有提到公司的名字，但代表谈到了 BWA。 桑托斯的公司承诺用比特币获得高投资回报，即使在 2019 年，它也停止向投资者付款。

与 GBB 一样，该公司申请了司法追偿。 两家公司之间的关系还有待调查，这可能会为整个 GBB 事件提供进一步的启示。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/claudio-oliveira-e-preso-chefe-do-gbb-ja-foi-condenado-na-suica-e-e-procurado-nos-eua/

原文作者：Gino Matos

编译者/作者：wanbizu AI

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