FATF 称在监管加密货币行业方面不够成功

一些司法管辖区在实施反洗钱金融行动特别工作组 (FATF) 的修订标准方面取得了进展，但这还不足以全面监管加密行业。 这在对组织的审查中有所说明。

据 FATF 称，税收犯罪、逃避制裁的企图、毒品或武器贩运以及各种类型的欺诈都与数字资产有关。

在冠状病毒大流行期间，一些 FATF 成员指出“越来越多地使用虚拟资产来转移和隐藏非法资金。” 该审查涉及一个司法管辖区，该司法管辖区报告称使用加密货币清洗“为 COVID-19 销售药物”的收益。

早些时候，Coinfirm 的分析师已经确定了几个地址，其所有者正在出售假 COVID 证书、被盗疫苗和假证书。

FATF 还表示需要对稳定币进行“仔细监管”。 专家担心，随着它们的大规模采用，通过未注册钱包进行的匿名点对点交易的数量将会增加。

作为调查的一部分，该组织发现，在 128 个司法管辖区中——38 个 FATF 成员和 90 个 FATF 式区域集团 (FSRB) 代表——只有 58 个已经实施了这些标准。 虚拟资产服务提供商 (VASP) 受到 52 个国家/地区的监管并被 6 个国家/地区禁止。

数据：FATF 概览。

该文件称：“这些实施差距意味着尚无全球方法来防止滥用虚拟资产和 VASP 进行洗钱或恐怖主义融资。”

同时，集团注意到行业代表希望继续与 FATF 互动。

3 月，监管机构提出了对加密货币行业指南的修订。 根据该项目，去中心化金融和 NFT 已引起监管机构的注意。

7 月，来自加密货币行业和 DeFi 部门的代表向 FATF 发送了一封公开信，其中包含他们的监管建议。

上周，@FATFNews 为回应关于虚拟资产的最新指南，@BlockchainforEU @BlockchainAssn @bitcoin_ch @CryptoUKAssoc @INATBA_org 和 @AccessSg 签署了一封公开信，概述了#DeFi 监管方法的指导原则。 https://t.co/qZ9OACdN3d pic.twitter.com/h1aMCRvcv1

— 欧洲区块链 (@BlockchainforEU) 2021 年 7 月 2 日

“这封信旨在帮助当局避免潜在的陷阱，”作者指出。

在他们看来，来自监管机构的压力会“扼杀创新”。 行业代表呼吁通过协商和成立工作组进行公开对话。

2019 年 6 月，FATF 决定强制比特币交易所和其他 VASP 遵守反洗钱和恐怖主义融资规则，类似于传统金融公司。

后来，该组织的主席 Markus Player 宣布需要调整加密行业的指导方针，因为许多国家没有完全实施之前采用的标准。

2020 年 10 月，一个由美国领先加密货币公司组成的财团为其参与者提交了一项计划，以遵守 FATF 的要求。

回想一下，2021 年 2 月下旬，监管机构开始接受反馈修改监管规则。

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原文链接：https://forklog.com/fatf-nazvala-nedostatochnymi-uspehi-v-regulirovanii-kriptovalyutnoj-industrii/

原文作者：ForkLog

编译者/作者：wanbizu AI

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