韩国就非法加密交易调查 33 人

《韩国时报》获悉，韩国警方调查了 30 多人，他们被发现在过去两个月中从事了价值近 15 亿美元的非法海外加密货币交易。 据首尔中央海关称，14人被移交给检方，15人被罚款，4人正在接受调查。

订阅我们的 Telegram 频道，了解最新的加密和区块链新闻。

警方发现，超过 7.1 亿美元涉及非法外币兑换，另外 6.84 亿美元涉及伪造海外汇款记录，以及 8350 万美元涉及使用韩国发行的信用卡在海外提取现金以在国外购买加密货币。

“严禁以贸易、旅行或学习费用为幌子进行虚拟资产转移。违反者将受到刑事起诉或罚款，”首尔海关办公室发言人说。

6 月初，金融服务委员会 (FSC) 表示，韩国银行不会向不想遵守身份验证程序的客户提供服务。 当地银行也将被要求向韩国金融情报局（KoFIU）报告可疑交易。

据称，新指南将影响韩国近 60 家加密货币交易所。 加密货币交易所还必须在 9 月 24 日之前向 KoFIU 提交许可证申请。 采取监管措施是因为监管机构担心银行可能会因交易所的金融犯罪而承担责任。

直接从您的 EXANTE 账户访问全球 50 多个金融市场——包括纳斯达克、伦敦证券交易所和东京证券交易所。

—-

原文链接：https://ihodl.com/topnews/2021-07-07/south-korea-arrests-33-people-over-illicit-overseas-crypto-transactions/

原文作者：ihodl.com

编译者/作者：wanbizu AI

玩币族申明：玩币族作为开放的资讯翻译/分享平台，所提供的所有资讯仅代表作者个人观点，与玩币族平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。文章版权归原作者所有。