以色列传播与哈马斯相关的比特币地址的“黑名单”

关键事实：

这些是团体用来接收捐款的地址。

巴勒斯坦组织以 BTC、USDT、DOGE 和 ETH 接收资金。

以色列政府从巴勒斯坦组织哈马斯那里“没收”了 80 多个比特币 (BTC) 和其他加密货币的地址。 打击资助恐怖主义办公室发布了一份清单，其中包含有关该组织收到的数字资产类型的信息。 这些地址是为您的追随者的贡献而安排的。

据以色列称，加密货币捐赠是有针对性的，哈马斯的军事力量，卡萨姆旅（AQB），但他们也被派往该集团的其他亲密伙伴。 根据区块链情报公司 Chainalysis 发布的记录，这些战士的资金来自比特币，但也有 USDT、DOGE、XRP、BNB 和 ETH 等。

“在该组织与以色列军队之间的战斗加剧之后，5 月份对哈马斯的加密货币捐赠大幅增加之后，采取了这一行动。 特别是，这是第一次与恐怖主义融资相关的加密货币扣押，其中包括如此广泛的数字资产，”Chainalysis 在其声明中解释道。

国家反恐办公室将“查获”的地址与七名活动人士联系起来。 在发表这篇文章的时候，有一个合计余额 0.051 BTC 或约 1,700 美元，根据第一个加密货币的当前价格。 至于其余的地址，应该提到的是，它们还使用加密资产注册了几个操作。

Chainalysis 表示，一些地址与交易所有关，活动家经常将资金转移到中间钱包和“高风险”交易所。 此外，所引用的两个地址也会从叙利亚交易所比特币转账获得资金，据情报公司称，这与恐怖主义融资案件有关。

需要澄清的是，尽管 Chainalysis 说的是“扣押”，但最准确的说法是地址的标记。 也就是说，如果某些拥有数字资产的服务提供商从这些地址收到资金，那么他们应该向当局报告，甚至可以阻止加密货币。

调查比特币交易

各种公司已经来到比特币生态系统，对加密货币如何在区块链中移动进行研究。 近年来，Chainalysis、Elliptic 和 CipherTrace 等公司与政府、公共或私人实体签订了合同，以研究加密资产的来源和去向。

甚至一些交易所也开始招聘这种服务，特别是解决监管和合规问题. 就哈马斯而言，CriptoNoticias 过去曾报道称，交易所已阻止向该组织提供 BTC 捐款。

2019 年 4 月，该集团开始使用新方法接收资金并逃避交易所封锁。 根据 CriptoNoticias 的一份报告，该组织有一段时间通过以下方式获得资金：为了提供特定地址并接收捐款，网站在每次捐款后都会生成一个新钱包的公钥。

据 Elliptic 研究人员称，这种机制使得检测用于资助该集团运营的资金变得更加困难。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/regulacion/israel-difunde-lista-negra-direcciones-bitcoin-relacionadas-hamas/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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