链上天眼Pro助警 防治涉币诈骗「有技可施」

在百度搜索引擎中输入「数字货币诈骗」，可以得到2460万个结果，关联搜索第一位是「数字货币诈骗怎么报警能追回？」受骗以及受骗后的处理已经成为网络背后每个个体关心的话题。

无论是数字货币诈骗案，还是针对这类诈骗案的预防和执法环境，都在最近两年发生了变化。

区块链安全机构PeckShield发布的年度《数字货币反洗钱研究报告》显示，仅2020年，诈骗事件较两年前的4件增加了37倍之多，达151件，多显示为挂靠「区块链」的资金盘和利用虚拟货币实施的「杀猪盘」。

相应的，从2020年开始，全国各地警方披露的已破获涉数字货币或区块链的电信诈骗案件，也比头两年更高频、更集中，反诈宣传中，涉币、涉链的骗局常常被放在金融诈骗一类中，成为反诈的对象之一。

特别是今年6月16日《人民法院在线诉讼规则》和6月22日三机关《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》两份司法解释的出台，为刑事办案机关对涉链、涉币犯罪的打击提供了比过去更明确的法律依据。

细化到具体案件的受理、侦办过程，警方也在提升办案能力，开始借助专业技术机构的力量，办理涉币、涉链的诈骗案件，区块链大数据服务企业欧科云链便是其中的一支重要助力，他们也在与警方的互动中升级，甚至将办案人员办理传统经济案件的侦查技术手段融合进区块链大数据中，形成专门对**务的产品「链上天眼Pro」。

被不法分子利用数字货币骗走了财物还是无计可施吗？今日已不同往昔，针对涉币、涉链诈骗，警方与技术手段都在进化，法律也正在给以支撑。涉币电诈进入了有法可依、有技可施的时代。

山西忻州民警揭露三类涉币诈骗

王志勃是山西忻州公安局反诈中心的民警。7月16日，他在参与蜂巢财经举办的线上反诈宣导活动时，揭露了三类涉币、涉链的电信诈骗案——冒充客服诈骗、投资理财类「杀猪盘」诈骗、集资类的空气币诈骗，这是他们在工作中接触到的常见案例。

「先说冒充客服诈骗，这类诈骗中，骗子一般会冒充交易所客服人员给受害人打电话，假客服人员会告知受害人买的USDT可能涉嫌洗钱行为，骗子会以需要『证明购买能力』为由，宣称要给受害人的账号进行维护升级，然后让受害人添加虚拟账号。」王志勃介绍，骗子取得受害人信任后，就会让受害人将USDT转移到指定的账户实施诈骗。

过去，人们在新闻中看到的是女性因网络交友而陷入赌博网站或外汇平台被骗，如今，王志勃说，受害者会被异性诈骗者推至虚假的数字货币交易所，以「带你理财」为由骗取受害者一次次的买币入金，直到受害者发现无法提现，才顿觉「人财两空」。除此之外，借助白皮书和社交媒体虚假宣传的高回报空气币，也是王志勃和同事们办理过的集资类诈骗手段。

在王志勃介绍这些诈骗案时不难发现，一线的公安干警们已经熟知USDT、数字货币交易所、空气币这些存在。这打破了一种人们过往的刻板印象——警察不了解数字货币和区块链这些新技术。

事实上，随着涉币、涉链诈骗案件不断出现在公安机关的视线范围时，打击正在跟上。

7月11日，湖南警方披露，于今年5月在长沙市捣毁了一个涉币电信诈骗窝点，嫌疑人团队作案，利用翻译软件，包装身份，以谈恋爱的方式诱骗外国人进入自己搭建的交易平台购买虚拟货币行骗。警方现场控制了40余名嫌疑人，扣押涉案资金近50万元。

6月17日，浙江警方通报了一起特大跨国虚假投资类诈骗案件，一个长期盘踞在东南亚某国利用虚假投资虚拟币APP针对境内群众实施诈骗的犯罪窝点被捣毁，历时6个月，抓获犯罪嫌疑人452名，查封房产6套，扣押豪车3辆。

5月19日，重庆警方披露了一起打着「区块链」、「虚拟货币」进行非法集资诈骗的团伙，全国2000余人被骗，涉案金额近2000万元。

如果你自行检索，全国各地警方破获的涉币、涉链诈骗案件，几乎每个月都会出现在新闻中，这仅仅是警方披露了的案件。数字货币、虚拟货币、区块链在一线办案民警那，早已不是生僻的概念。

链上天眼Pro为警方固证提供支撑

每一起涉币、涉链电信诈骗案件的侦破，都在增加办案机关对新型金融诈骗防治的信心，但其中也伴随着难度与挑战。

民警王志勃坦言，由于区块链近些年蓬勃发展，它的功能纷繁复杂，这使得人们对它的了解不是很透彻，所以受害者一开始更容易相信骗子，也让这类诈骗更具隐蔽性。相对传统电信诈骗案，涉链、涉币诈骗的危害更大，个案诈骗金额也很惊人，「另外，这类诈骗往往不容易固定证据，被害人被诈骗后，往往无法给警方提供有效证据，办案难度也随之增大。」

「固证难」也是欧科云链在为警方提供协助时感受到的痛点。

这家区块链大数据服务机构已经帮助全国各地的公安部门处理过几十起案件，追回了上百亿元的资金，「电信诈骗案的确是我们协助警方时遇到的高频案件。」欧科云链商务总监若洋介绍，涉币诈骗常常以团队形态实施不法行为，他们在骗取资金后，大多会做非常专业化的处理，比如把骗来的加密货币从受害者打款的目标地址最终归集到一个或几个链上地址，「而由于诈骗团伙获得的加密货币目前不能像法币一样直接在市场上消费或交易，所以他们一定会寻求变现成法币的渠道。」

若洋说，为了防止在变现时能被准确定位到资金，施害者会通过各种手段来增加溯源、追踪的难度，也有可能直接在线下寻求OTC商家进行场外交易，这都会给警方定位、追踪和冻结涉案资金、固定证据带来很大技术性挑战。

「应对这些挑战，并非无计可施，我们也可以利用区块链的技术特性进行反制。」若洋说，欧科云链结合多年协助警方办案的经验，将警方破获相关经济案件的侦查的方法与区块链大数据进行了融合，产品化出「链上天眼Pro」这个工具，「可以说，它是专门提供给公检法办案机关使用的。」

登录链上天眼Pro的界面后可见，系统有一个「调查任务创建和管理」模块。若洋介绍，这个模块主要的功能就包括地址概要分析、交易行为分析、地址图谱分析等，可以多维度地辅助警方建立作恶者或者嫌疑人的画像，提升找到施害者的可能性。

在蜂巢财经7月16日举办的反诈系列宣讲活动中，若洋也介绍了助警系统「链上天眼Pro」的诸多功能。

以「交易行为分析」功能为例，它涵盖了资金分析、交易习惯、分类排名、重点交易和交易时间轴等分析方式，「拿地址交易习惯分析来说，链上天眼Pro可以统计交易行为的24小时分布情况，并智能生成地址交易习惯图，据此推断出该地址背后的实控人所在时区，再比如重点交易和分类排名功能，它们可以筛选出大额的、可疑的、或者高相关性的交易地址，从而帮助办案人员进一步进行追踪。」

链上天眼产品只能给公检法用吗？公众遭遇涉币诈骗时是否用它固定证据，为报警提供线索？

对此，若洋也表示，「链上天眼Pro」是专供警方办案的升级版系统；而「链上天眼」则向普通公众开放，覆盖了普通公众的基本查询和追币的需求，可以实现地址分析、交易图谱以及地址监控等功能，「如果有人借助数字货币对你进行了诈骗，那么你打币的链上地址也是最关键的证据，区块链的特性就是让加密资产在链上可查，不会被抹去，还可被追踪，所以，这个工具为你提供追踪信息，可以帮你在报案时为警方提供一定的线索。」

涉币犯罪防治「有技可施」亦有法可依

今年6月，还有一些动态让警方及经常助警处理涉币、涉链电诈的欧科云链感到振奋。

6月16日，最高人民法院发布了《人民法院在线诉讼规则》；6月22日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部正式发布了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（以下简称《意见（二）》）。

其中「两高一部」发布的《意见（二）》第10条显示，虚拟货币经销商在公安机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络诈骗犯罪，仍与其继续交易，可以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任；而第11条明确，明知是电信网络诈骗犯罪所得及其产生的收益，以明显异于市场的价格，通过虚拟货币转换财物予以转账、套现、取现，可以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。有证据证明确实不知道的除外。

而在《人民法院在线诉讼规则》中，从第16条到第19条，都对区块链存证的司法认定问题作出专门规定。其中，第16条规定：当事人作为证据提交的电子数据系通过区块链技术存储，并经技术核验一致的，人民法院可以认定该电子数据上链后未经篡改，但有相反证据足以推翻的除外。

关注数字货币和区块链领域的知名律师肖飒撰文表示，这两份文件看似「平平无奇」，区块链、数字货币也不是其内容的主角，但其可能将对涉币犯罪的司法实践产生深远影响，「一言蔽之，在两份司法解释出台后，刑事办案机关对涉区块链、涉数字货币犯罪的打击有了比过去更明确的『实体法+程序法』依据，两条腿走路，进而可对涉币犯罪发起更高效和准确的打击。」

若洋则表示，这两个司法解释不但让公检法办案机关在处理涉币、涉链的电诈案件时有法可依，「我们也会更有章法地调整数据技术系统，以不断升级、校准链上天眼Pro及相关的区块链产品，让工具更有效地在协助办案人员的方向上发挥作用。」

正如律师肖飒在撰文中所言，2021年应当是区块链、数字货币广泛亮相于法律、行政法规、司法解释等层级较高法律文件的元年，「实践中司法机关对涉区块链、涉数字货币证据、纠纷、犯罪判定不一的情况或将逐步成为历史。」

你会使用区块链网络追踪工具吗？

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编译者/作者：蜂巢财经News

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