在币圈这几种行为可能构成帮信罪

由于虚拟货币的特点，在币圈，帮信罪的发案率成上升态势，目前也是办案机关的重点关注对象。

最近湖北省洪湖公安破获一起利用BTC在交易所“洗钱”的帮助信息网络犯罪活动罪的案件。

在币圈确实存在一群这样的人，他们通过在虚拟货币平台实名注册成为商家，用自己的银行账户接收客户支付的投资款，并转化为USDT等虚拟币进行买卖赚取差价及手续费；另一方面提供自己的账户直接帮助犯罪分子接受资金，再将所收资金在虚拟货币平台购买虚拟货币后转出，收取费用。

这种操作为犯罪人提供了帮助，就涉嫌了“帮助信息网络犯罪活动罪”。

网上一查，触犯此条法律的人还不少。

“帮信罪”具体指的什么？

《刑法》第二百八十七条之二：为他人犯罪提供互联网介入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推送、支付结算等帮助，情节严重的。

如何判定触犯“帮信罪”？

根据目前现有的案例可以看出，涉嫌帮信罪的一个重要前提是犯罪嫌疑人明知交易对手系不法分子，交易的BTC或资金是违法所得。有下列行为之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪：

（1）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；

（2）接到举报后不履行法定管理职责的；

（3）交易价格或者方法明显异常的；

（4）提供专门用于非法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；

（5）频繁采取隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；

（6）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；

（7）其他足以认定行为人明知的情形。

币圈涉罪案件中，如果嫌疑人没有相反证据证明自己确实不知道交易对手方、用户涉嫌犯罪而提供帮助的，就会构成帮信罪。

如果情节不严重，不构成帮信罪。那么，什么是情节严重呢？

（1）为三个以上对象提供帮助的；

（2）支付结算金额二十万元以上的；

（3）以投放广告方式投放资金五万元以上的；

（4）违法所得一万元以上的；

（5）两年内因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助网络犯罪活动的；

（6）被帮助对象事实的犯罪造成严重后果的；

（7）其他情节严重的情形。

因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪程度，但会根据相关数额总计达到前款第2——4项规定标准五倍以上或者造成特别严重后果的，应当按照帮信判刑。

在币圈里，还能看到一些人大量收购虚拟货币的行为。如果各位不想与帮信罪有牵连的话，最有效的方式就是远离“不明资金和不明BTC”。不管用的是主流交易所还是小交易所，切勿为了眼前的利益迷失方向。

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编译者/作者：区块天眼官方

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