洗钱银行计划在佛罗里达州提取公寓楼、游艇、飞机和起诉书

一名南佛罗里达州居民因涉嫌参与一项旨在贿赂委内瑞拉政府官员的洗钱计划而被捕。

根据美国司法部 (DOJ) 的说法，59 岁的叙利亚国民、美国永久居民 Naman Wakil 涉嫌贿赂委内瑞拉国有食品公司 Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícola 的官员。 (CASA) 和国家控制的能源公司委内瑞拉石油公司 (PDVSA)。

司法部表示，Wakil 据称向官员付钱，以确保获得价值至少 2.5 亿美元的合同，向 CASA 出售食品并向 PDVSA 提供商品和服务。

司法部补充说，Wakil 能够通过位于佛罗里达州的银行洗钱与贿赂计划有关，使用这些资金在该州南部购买一艘船、一架飞机和 10 套公寓。 据称，他还使用部分资金“向委内瑞拉官员付款或为委内瑞拉官员的利益付款”。

面临五项不同的指控，美国司法部表示，如果被定罪，Wakil 可能会被关押多达 80 年。

“Wakil 被控串谋违反《反海外腐败法》(FCPA)、违反 FCPA、串谋洗钱、国际促销洗钱以及参与涉及犯罪衍生财产的交易的三项罪名。 如果罪名成立，Wakil 将面临最高 80 年的监禁。”

根据 The RealDeal 的一份报告，Wakil 于 2010 年至 2017 年期间在佛罗里达州的不同地点买卖了八套豪华公寓，以及他目前拥有的其他三套公寓。

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特色图片：Shutterstock/Sirozha

洗钱后银行计划获取公寓楼、游艇、飞机——以及佛罗里达州的一项起诉书首先出现在 The Daily Hodl 上。

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原文链接：https://dailyhodl.com/2021/08/10/money-laundering-bank-scheme-fetches-apartment-buildings-a-yacht-a-plane-and-an-indictment-in-florida/

原文作者：Daily Hodl Staff

编译者/作者：wanbizu AI

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