必查百大交易所之异军突起的巨头FTX以及背后的男人

2021年9月初的加密货币市场热闹非凡、百花齐放，NFT保持持续高温热点不断，各大公链项目代币价格不断创下新高足够亮眼，而在纷繁的市场中，有一条公链，有一个交易所，有一个人的名字不断出现在各大群聊、社交媒体、行业新闻头条。

这条公链是Solana（Sol），这家交易所是FTX，而这个人便是如今币圈当红炸子鸡，让DeFi圈闻之色变大名鼎鼎的SBF——Sol以及FTX的老板、创始人Sam Bankman-Fried。

在聊SBF以前，我们先来看看交易所中的后起之秀FTX。

说起FTX，或许国内很多国内投资者并不熟悉，在他们印象中交易所仍然是「三大」，即币安、火币以及OKex。殊不知时过境迁、岁月如梭，经过21年这一波大牛市以及DeFi、NFT新板块的洗礼，如今这「三大」恐怕只有币安当之无愧仍然稳坐「宇宙」第一交易所的头把交椅，火币实力与影响力已大不如前，而Okex更是日落西山，让人唏嘘不已。在这潮起潮落间，FTX在今年异军突起，市场占有率迅速飙升，尤其是在衍生品方面表现尤其亮眼。目前，在行业内较权威的加密货币资讯网站CoinmarketCap以及CoinGecko交易所排名中，FTX均名列前三，如今的「三大」恐怕可以易主。

（而值得玩味的是，在国内头部区块链资讯媒体非小号的交易所排名中FTX竟榜上无名，让人实在怀疑其标准到底为何？或许真是给钱就上吧）

基本面

概况

FTX 成立于 2019 年 5 月1日，成立虽然仅2年半，但FTX 经历了巨大的增长。仅在 2021 年，FTX 收入就增长了 10 倍以上，而相比于 2020 年中旬完成 A 轮融资时，其收入已经增长了 75 倍。目前，FTX 拥有超过 100 万用户，日均交易额超过 100 亿美元，已经是全球领先的加密货币交易所之一。FTX 服务对象覆盖了整个加密货币生态，比如散户投资者、加密原生投资者、成熟的高频交易者、家族办公室、以及经验丰富的机构交易员。

核心团队

创始人及CEO：Sam Bankman-Fried，FTX 与 Alameda Research 创始人兼首席执行官。曾在 Jane Street 担任国际 ETF 柜台的交易员，交易各种 ETF、期货、货币、股票，并设计了自动 OTC 交易系统。毕业于麻省理工学院的物理学专业；

联合创始人及CTO：Gary Wang，FTX 与 Alameda Research 联合创始人兼首席技术官，曾是谷歌的一名软件开发员。他为Google Flights开发了价格合计与服务系统，毕业于麻省理工学院，主修数学和计算机科学；

首席运营官：Constance Wang，也被称为「康师傅」，现任 FTX 衍生品交易平台的首席运营官，以及 Alameda Research 商务合作负责人。此前，她是 Huobi Global 亚太地区业务发展经理，毕业于新加坡国立大学；

FTX 总法律顾问：Dan Friedberg，此前，是 Fenwick＆West LLP 合伙人，领导其加密货币业务，并且是支付系统小组的主席，威斯康星大学法学博士学位；

市场战略：Edward Moncada，此前是 Blockfolio 联合创始人兼首席执行官，也是 Instadapp 顾问。

注册地

FTX公司注册地为安提瓜和巴布达(Antigua and Barbuda)，公司总部位于巴哈马。

投资情况

2019 年 8 月份完成种子轮融资，募集 800 万美金，区块链投资基金 Proof of Capital、Consensus Lab、FBG、Galois Capita 等参与了投资，此后在 2019 年 12 月获得币安的战略投资，声称币安投资金额达「千万美元」。

2021年7月，FTX完成9亿美元B轮融资，投后公司估值达180亿美元，系加密行业历史规模最大的融资。本次融资共超 60 家（位）投资方参与，包括：红杉资本、软银、Thoma Bravo、Ribbit Capital、Insight Partners等。FTX称，本轮为战略性融资，希望借由融资达到与传统市场投资人合作的战略布局。值得注意的是，币安没有出现在投资者名单上，币安首席执行官赵长鹏(CZ)将撤资解释为「正常投资周期」的一部分，并表示这是在良好的关系下完成的「我们仍然是朋友，但我们不再有任何股权关系。」

平台代币

FTT，共计3.5亿枚，FTT可以理解为FTX交易所的股权通证。2019年7月29日发行价仅为1美元，而如今随着FTX交易所不断的为FTT进行生态赋能，如按照持有与交易量参与平台IEO、持有FTT减免交易手续费、用平台收益回购FTT进行销毁等，使得FTT的内在价值不断提升，价格水涨船高，截至发稿FTT市场价格已来到78美元。

探秘

FTX何以在成立短短两年时间内，以行业新手的身份突出重围，后来居上？让我们看看近两年时间FTX做了哪些事。

乘Defi之风

2020年，DeFi席卷整个币圈，短短一年时间DeFi总锁仓量从50亿美金飙升至600亿美金，Link、Comp、Aave等DeFi项目动辄十倍甚至几十倍。众所周知，DeFi的兴起对于中心化的交易所是一大打击，因为各类去中心化分流了大量用户，而相较于众多老牌交易所的无所适从，FTX对于DeFi的敏锐嗅觉，让其大尝甜头。在 DeFi 的热潮还没有被大多数人捕捉到的时候，FTX 就第一时间推出了 DeFi 指数，将包括 KNC、LEND、MKR、KAVA 等多种知名 DeFi 项目组合在一起。尽管如今 DeFi 指数的概念已经普及，但 FTX 的 DeFi 指数不论是品种类型还是流动性深度，都仍然在市场中遥遥领先。从 COMP 到 SUSHI，FTX 的上币总可以捕捉到市场上、社群中讨论度最大、热度最高的项目。FTX 遴选的优质项目与其极快的上线速度让本不熟悉 DEX 的部分用户有机会抢先体验到 DeFi 市场红利。这也是FTX较本质的上币战略，即上线具备赚钱效应的大型加密货币，为平台用户牟利。

在DeFi概念爆发的同时，FTX迅速抓住了与DeFi共同增长的机会。FTX对于优质的DeFi项目，用自己圈内的资源与资金，帮助他们孵化与赋能。FTX用自己衍生品领域全球交易霸主的地位与影响力，将DeFi产品的影响力与口碑进一步传播，投资者获得的动辄数10倍的高收益，与FTX的不断赋能有着直接的联系。而自家公链Solana（Sol）生态的建立，更是吸足了眼球，据DeFi Llama 数据显示，SOLANA 锁仓量已突破 75 亿美元，创下历史新高，而锁仓量排名前两位的公链分别为 ETH （1232 亿美元）、BSC (169 亿美元)。

除了DeFi治理代币，FTX用户更是在FTX的IEO项目上吃到了肉，当然绝大多数的IEO项目还是以DeFi类为主，终其原因，FTX抓住了这波DeFi的风口，并往其他如IEO方向延伸。

迄今为止，FTX交易所已上线了多个IEO项目，与小交易所上线即暴跌的收割模式IEO不同，FTX上线的IEO大多数取得了不俗的成绩，赚钱效应极强也吸引了币圈人不少眼球。其中包括SRM、FIDA、MAPS以及OXY等知名项目。

SRM在FTX交易所的开盘价为0.1美元，现价10.6美元左右，上涨了106倍；Maps于2月1日在FTX交易所开盘上线。上线价为0.125美金，如今币价为1.58美金，涨幅高达10余倍；OXY，开盘价仅为0.125美金，如今是2.28美金，涨幅高达18倍；而最近一期IEO的Nft项目ATLAS，IEO价0.01美金，现价0.13，涨幅13倍。

这样的高涨幅IEO项目在FTX交易所屡见不鲜，这说明FTX在上币价值观上，更倾向于长远发展。FTX深知那种上线割韭菜的短视行为是走不远的（看到这里不知国内许多交易所是否会感到汗颜），而财富效应与优质的产品和项目必然吸引用户。

出圈

2020年下半年，FTX创始人SBF向彼时的美国大选候选人拜登捐款522 万美元，在以企业CEO身份给拜登捐款的100人排行榜中，他排名第二，仅次于捐了八位数的老牌富豪布隆伯格，一时间引起了不少讨论。

2021年4月7日，NBA热火队官方宣布FTX.US将作为迈阿密热火队主体育场接下来19年的独家冠名，结束了美国航空为期20年的对体育场的独家冠名权。迈阿密热火队主体育场被命名为FTX体育场（FTX Arena）；

2021年6月，FTX.com、FTX.US、Blockfolio 和 NFL 传奇四分卫 Tom Brady 展开长期合作，Tom Brady 成为 FTX 大使；

FTX 与电竞俱乐部 TSM （Team SoloMid）达成为期 10 年、价值 2.1 亿美元的独家冠名权合作，是电竞史上规模最大的交易；

2021年8 月 4 日，加密货币交易所 FTX 与《英雄联盟》开发商 Riot Games（拳头游戏）签署了 7 年的赞助协议以获得联赛期间的品牌展示权；

2021年8月31日，FTX.US 全面收购受美国商品期货交易委员会 (CFTC) 监管认证的数字货币期货和期权交易所和清算所 LedgerX，此次收购预计将在满足惯例成交条件之后完成，且不会对 LedgerX 的运营产生重大影响，它将继续向现有客户群提供当前产品。（FTX开启合规监管之路？）

2021年9月8日，FTX 宣布 NBA 超级巨星斯蒂芬·库里（Stephen Curry）成为其全球大使和股东。

在谈及这些「燃烧钞票的行为」时，SBF 表示团队的目的其实非常纯粹，为了提高 FTX 的影响力以及加密货币行业的知名度。因为 MLB、NBA （迈阿密热火）以及 TSM 都可以覆盖全球范围内千万级的人群，因此相关的合作和冠名有机会让更多人认识至少了解到「FTX」这个品牌，而对于常规的运营手段来说，这显然是不容易实现的。

即便是对于创纪录的B轮融资，SBF 同样将其视作进一步出圈的准备。「此次融资所募得资金的主要用途就是进行并购，将更多具备潜力的项目或者团队纳入 FTX 大生态，以提供更完整和更优质的产品体验，并进一步巩固 FTX 的用户基础。除此以外，与更多传统金融机构以及金融科技公司建立联系乃至达成合作，让 FTX 的产品以及加密货币能够触达到更广阔的范围，则是本轮融资后的另一大短期目标。」SBF 在谈到本轮融资的目的时，如是说。

FTX背后的男人

FTX的成功最大的幕后推手就是其创始人SBF。SBF一直凭借着他传奇般的致富神话，和标志性的爆炸头，在圈内频频制造出各种新闻，比如，他在2月份就声称自己的个人净资产已经达到了惊人的100亿美元。而在福布斯刚刚发布的全球富豪榜上，「出道」币圈仅3年的SBF以87亿美元资产位列第274位，与宗庆后的财富规模相差无几。

SBF于1992年出生在加利福尼亚州圣克拉拉县，父母都是斯坦福大学的法学教授。2010 年，SBF考入麻省理工学院物理系，但他不想做一个「数学书呆子」，他希望自己能够对世界产生积极的影响。大三的时候，SBF进入到世界上最大、最受尊敬的量化交易公司Jane Street实习，他专注于国际 ETF。

2017 年SBF离开Jane Street后，他花时间思考潜在的机会。由于被当年年底席卷市场的加密货币热潮所吸引，他将注意力转向了新兴的生态系统。作为曾经的华尔街量化交易员，SBF并非早早就入圈的囤币党。根据各大媒体报道的故事，SBF的第一桶金主要来自跨交易所套利。2018年年初，SBF发现不同国家的交易所之间存在价差，其中韩国交易所的比特币相较美国市场有30%左右的溢价。不过，由于外汇管制原因，如果将美国市场上购买的比特币在韩国交易所售出，韩元很难再换回美元。于是，SBF将目光瞄向了同样存在比特币价差，但是名义上取消外汇管制的国家——日本。这期间，日本的比特币溢价持续了一个月，每天的套利收入可达2500万美元，如果不考虑运营成本，SBF的第一桶金收入达到了7.5亿美元之多。

而自去年夏天DeFi风靡以来，SBF财富更是迅速积累。其「挖矿」之凶猛在圈内闻名遐迩，国内币圈巨鲸「神鱼」一度调侃SBF为「吸血鬼」，因其「挖矿」资金量巨大，所到之处APY（年化收益率）骤降，小资金矿工无不瑟瑟发抖。这一点也是SBF一直以来被行业内所诟病的，其吸血行为，破坏了众多项目的生态，使得小户散户无法获利。

据曝光的地址显示，在2月份，SBF放了14亿美元在1inch和SushiSwap上挖矿，主要资金池为ETH/WETH+稳定币，年化收益率在10%-70%不等。据推测，SBF的单日挖矿收益可达200万刀/天。到了四月份，该地址上的资产数猛增至23亿美元，其中以太坊链上资产为5亿美元，另外在币安链上还有高达18亿美元的加密资产，这些资金主要在Venus、MDEX和Belt.fi这三大项目上进行借贷和挖矿。短短两个月，仅该地址上，SBF的资产就增加了近10亿美元，名副其实的「赚肿」了。

SBF与前谷歌工程师、麻省理工学院校友 Gary Wang 和刚从伯克利大学计算机科学专业毕业、高中相识的 Nishad Singh 一起筹集资金创办了一家量化交易公司 Alameda Research，在运营 Alameda 的过程中，SBF开始意识到在发展不足的加密世界中还有很大的改进空间。例如，BitMEX 提供了衍生品交易，但与许多其他产品一样，它容易出现中断和其他性能问题。凭借他们的实践经验，SBF 认为 Alameda 团队可以为像他们这样的专业投资者创建一个交易所，于是FTX诞生了，而Alameda如今也已发展成为行业内名声赫赫的投资巨头。

以上就是FTX及其创始人SBF的故事，总体来说，相较于满币这类黑心交易所，FTX平台是切身在「做事」的，无论上线币种的选择还是扶植生态得建设，都有着自己的价值坚持，对于投资者相对可靠。而对于未来，笔者认为FTX大有可能成为继Coinbase之后为数不多的合规上市加密货币交易所之一。

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编译者/作者：必查客

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