在像币安这样的加密货币交易所进行交易时学习识别骗局

关键事实：

随着加密货币的普及，骗局变得越来越普遍。

在 P2P 交易所进行交易时，有一些有效的方法可以保护自己免受诈骗。

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点对点 (P2P) 交易已成为用户之间交易比特币 (BTC) 和其他加密货币的最受欢迎的选择之一。 Binance P2P、AirTM 和 LocalBitcoins 是此类平台的一个例子。 但是在营销时存在一些风险，您应该了解这些风险以避免欺诈。

如果您不熟悉 P2P 交易所的交易，这里有一些技巧可以帮助您避免成为欺诈的受害者。 我们将向您展示在决定与某个用户进行交易是否是一个好主意时应该考虑的因素。

在像币安这样的加密货币交易所进行交易时，您应该了解对方的哪些方面？

P2P 交易平台具有多种优势，如果您是此类交易的常客，您肯定知道这一点。 现在，与任何加密货币交易平台一样，存在多种风险使您的资金和个人信息面临风险。

没有人想成为骗局的受害者，保护自己的最佳方法是采取一些预防措施。 让我们从您必须从对方那里分析的因素通过在币安等加密货币交易所进行交易。

了解您的客户 (KYC) 验证级别

拥有验证徽章的币安用户必须满足各种要求才能获得它。
资料来源：币安

当我们谈论了解您的客户 (KYC) 或了解您的客户验证时，我们到底是什么意思？ 这是关于一个用于验证用户身份的过程，它是大多数加密货币交易所广泛使用的安全措施。

通过 KYC，金融机构寻求遵守反洗钱 (AML)、恐怖主义融资和欺诈的法律法规。 他们的主要目标是确保客户就是他们所说的那样。 因此，如果发生法律纠纷或不便，公司将更容易遵守其提供服务的地区的规定。

在 Binance 上，您可以通过单击用户的姓名来了解用户是否拥有经过验证的帐户。 在那里，您将获得您需要了解的有关对方的所有信息。 更重要的是，经验证的商家有黄色徽章在他们的公开资料中，因此您很容易识别他们。

要获得此徽章，用户必须提供居住证明、面部识别视频、银行测试、声誉测试等。 因此，如果您想在币安 P2P 上进行交易时感到更安全，我们建议您与持有黄色徽章的人进行交易。

在像 Paxful 这样的加密货币交易所，KYC 验证是强制性的。 A) 是的保护他们的客户免受潜在的诈骗由其他用户。 对于 Paxful，他们要求提供姓名、电话号码、电子邮件、身份证件和地址等数据； 尽管请求的数据因验证级别而异。 这个级别越高，你就越有可能对你的对手感到自信。

来自其他用户的评论

关于对方，您必须考虑的另一个重要点是其他用户的评论。 问你自己：你的个人资料有多少评论？ 他们大多是积极的还是消极的？

如果许多评论都是正面的，那么您可能正面临着交易加密货币的好选择。 相反，如果它们是否定的，则最好避免头痛并选择其他人。

在社区中的声誉

声誉是确定卖家或买家在像币安这样的加密货币交易所的可信度的好方法。 大多数交易所都努力创建一个可以安全交易的社区。

例如，在 LocalBitcoins，您不能仅从评论中判断您是否应该信任商家。 输入配置文件时，可以看看有多少人信任这个特定用户，并且有一个基于评论的分数，最高可以达到 100%。

成功交易次数及资金释放时间

在币安，您可以找到广告商的详细信息，例如总订单和完成率。 资料来源：币安

在币安 P2P 和 LocalBitcoins 中，您都可以查看交易次数或商家的完成率。 币安显示交易/买单总数、30天内的完成率和同期执行的订单。 对于 LocalBitcoins，您可以访问详细信息，例如已确认的交易所数量和交易量。

了解资金的平均释放时间也是一个有用的因素，这在大多数 P2P 平台上都可用。 您很可能不想在进行交换时等待太久，因此发布时间越短，对所有相关方都越好。

被阻止的用户

LocalBitcoins 允许您了解阻止商家的用户数量。
资料来源：LocalBitcoins

您的对手是否被大量用户屏蔽？ 然后这不是一个好兆头无疑。 虽然有人决定阻止卖家或买家的原因有很多，但主要原因之一是诈骗或严重的分歧。

为了感到更安全，请与没有被其他人阻止的人进行交易。 当然，交易次数越多，用户越有可能被阻止，但要警惕那些数量适中的人。

如何避免像币安这样的 P2P 交易平台上的诈骗

不幸的是，比特币和其他加密货币骗局继续上升。 这就是为什么在 P2P 交易所交易时保持警惕如此重要的原因。 请注意这些措施，以免您成为欺诈统计数据的一部分：

警惕那些看起来好得令人难以置信的报价

有没有人提出以远低于市场价格的价格出售加密货币并接受大量付款方式？ 这你应该已经将其视为红色警报在您交易的任何交易所，无论是币安还是其他。

骗子经常投放有吸引力的广告来吸引经验不足的人。 这是一个常识问题，因为没有人会为了利润而不是利润进行交易。 如果您的交易对手愿意为加密货币支付高于市场的价格，您也应该持怀疑态度。

在发放资金之前始终验证付款

在其网站上，币安建议在验证付款之前不要释放资金。 来源：币安。

在进行 P2P 交易时，请将此视为经验法则。 在确保您确实以约定的媒介和正确的金额收到资金之前，切勿释放资金。

不要相信对方的话或付款凭证的照片，因为它们有时会被证明是假的。 这是避免加密货币诈骗的最简单方法之一：总是检查。

避免通过第三方平台付款或沟通

诈骗者通常会试图通过 P2P 平台以外的方式向您施加压力，让您进行交谈，无论是通过短信、电子邮件还是消息传递应用程序。 但不要被说服，因为这些人想要避免的是，他们的谈话记录保留在交易所中，这会给公司的调查带来困难。

另一方面，直接从您选择使用的加密货币交易所转移资金，因为这将保护您的交易。 和谨防那些想使用第三方帐户向您付款的人。这可能不是一个好兆头。 事实上，币安在其网站上警告诈骗者不要采用这种常见做法。

验证卖家/买家信息

这与我们上面提到的有关。 如果平台上商户的详细信息与付款方式的详细信息不符，您就会产生怀疑。 您可能成为三角测量的受害者，这是一种犯罪分子使用第三方帐户进行欺诈的骗局。

在决定是否要从某个特定的人那里出售或购买加密货币之前，请输入他们的个人资料并分析我们在文章开头指出的所有数据。

选择有存款担保的平台

币安，Paxful和 AirTM 是具有存款担保的 P2P 平台的示例，其工作方式类似于智能合约。 这意味着买方的钱由交易所持有直到交易成功完成。 因此，双方都受到保护，并保证资金在正确的时间到达正确的地点。 如果交易时任何一方不符合条件，可以上诉取消交易。

如果您有理由怀疑，请取消交易

买家支付定金的时间是否太长？ 他是在向你施压，要求你提前释放资金吗？ 面对这些或其他类似的迹象，最好取消交易并寻找其他商家。

这似乎是浪费时间，但安全总比后悔好。 多花几分钟进行交易可以保护您免受欺诈。

结论

您可以采取一切必要措施在币安等 P2P 交易所交易加密货币时避免诈骗。请记住，一点粗心就足以成为骗局的受害者。 所以要保持警惕，不要在任何时候放松警惕。 这将使您可以交易加密货币，而不会因信任错误的人而产生令人不快的后果。

除了我们在本文中为您提供的其他建议和建议之外，了解您的对手的声誉、KYC 验证级别、评论和已完成的交易数量是安全买卖数字货币的第一步。 并且不要忘记 P2P 交换的黄金法则：不信，查。

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/seguridad-bitcoin/aprende-identificar-estafas-operar-exchange-criptomonedas-binance/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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