Thodex 调查发现新进展！

在 Thodex 加密货币调查中继续出现新的发展。 确定 Thodex 嫌疑人向世界著名的加密资产交易平台 Binance 转移资金，检察官办公室要求从嫌疑人那里扣押 3000 万 10 万 78 里拉的加密货币。

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在伊斯坦布尔安纳托利亚首席检察官办公室有组织、走私和金融犯罪调查局的检察官 Yücel Erta? 开展的调查范围内出现了新的发展。 检察官办公室进行了研究，以确定第一名嫌疑人 Faruk Fatih ?zer 的位置，并确定受害者的损失。 检方后来在币安没收了 3000 万里拉。 检察官办公室还致函商务部、财政部和资本市场运营部、税务部和金融犯罪调查委员会（MASAK）准备报告。

检察官办公室发出这封信，并要求对 Thodex 公司进行调查以澄清调查。 该信函要求对 Thodex 公司的税务犯罪进行评估，并在《消费者保护法》和相关立法的框架内准备一份报告。

还在阿尔巴尼亚

首席检察官办公室确定该系统的创始人和管理员厄泽尔仍在阿尔巴尼亚。 厄泽尔被要求从阿尔巴尼亚引渡。 检方还确定，包括 Faruk Fatih ?zer 在内的所有嫌疑人都向币安转账。 由此，检方要求扣押嫌疑人在币安上的加密货币。 为此，他与外国证券交易所进行了通信。 据透露，Thodex 公司和所有嫌疑人的档案中共有 3000 万 10 万 78 里拉，其中包括 Faruk Fatih ?zer 的逃犯兄弟 Güven ?zer 等 6 名在押人员，以及 27 名受司法控制的嫌疑人。

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原文链接：https://www.coinkolik.com/thodex-sorusturmasinda-yeni-gelismeler-ortaya-cikti/

原文作者：Esra Bayram

编译者/作者：wanbizu AI

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