俄罗斯 Wex 加密货币交易所前负责人在波兰被捕

BBC 俄罗斯报道称，俄罗斯加密货币交易所 Wex 前负责人德米特里·瓦西里耶夫 (Dmitry Vasiliev) 在波兰华沙被捕。

Wex 之前被称为 BTC-e，是加密货币行业早期众所周知的“黑暗”交易所。 据称，它为众多备受瞩目的加密黑客攻击洗钱，包括臭名昭著的 Mt. Gox 事件。

尽管瓦西里耶夫在波兰的管辖范围内被认为是无辜的，但哈萨克斯坦等其他国家对这个难以捉摸的人物进行了公开的欺诈案件，据报道，这些国家已经围绕引渡到该国的可能性进行了讨论。

据了解，瓦西里耶夫于 8 月 11 日被波兰当局拘留，但直到今天，波兰报纸 Wyborcza 才披露了这一消息。

据称，在 BTC-e 于 2017 年夏天关闭之前，瓦西里耶夫作为 BTC-e 的雇员为中国投资者进行交易提供便利。 据称 BTC-e 的负责人亚历山大·文尼克被指控在六年内洗钱超过 40 亿美元的比特币。 他随后在希腊被捕，并成为美国当局调查的对象。

文尼克被捕几个月后，瓦西里耶夫成为重新命名的交易所 Wex 的董事，该交易所继续巩固其在前 10 名交易所名单中的地位，到日历年末日交易额为 8000 万美元。

但仅仅一年多后，币安就将 Wex 列入黑名单，理由是涉嫌洗钱——这一决定最终将导致该交易所倒闭。

2019 年，瓦西里耶夫被意大利当局逮捕，但在发现引渡请求中存在错误后很快被释放。

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原文链接：https://cointelegraph.com/news/former-chief-of-russia-s-wex-crypto-exchange-arrested-in-poland

原文作者：Cointelegraph By Tom Farren

编译者/作者：wanbizu AI

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