Suex 创始人因美国制裁、主要交易所和支付提供商受到牵连而失去最高职位 –

围绕受制裁的加密货币经纪人 Suex 的丑闻在俄罗斯愈演愈烈，场外交易平台的一位联合创始人被一家银行解雇。 与此同时，一家禁毒组织已将此案提交内政部和中央银行，要求当局调查 Suex 与金融公司和在该地区经营的暗网市场的联系。

Suex 联合创始人被 MTS 银行解雇，Chatex 另一位辞职

据生意人报报道，俄罗斯企业家和金融高管瓦西里·扎比金 (Vasily Zhabykin) 是陷入困境的加密货币经纪人 Suex 的创始人之一，他在 MTS 银行担任管理职务，在那里他领导了创新的 Neo 银行项目。 俄罗斯主要商业日报援引熟悉此事的消息人士的话说，解雇是由于美国对该平台涉嫌洗钱活动实施的制裁。

该消息是在 Zhabykin 在 Suex 的合伙人之一、共同所有人 Egor Petukhovsky 宣布他将离开加密货币交易机器人 Chatex 之后发布的，该公司与 Suex 有关联。 在周五发布的 Facebook 帖子中，Petukhovsky 对他所谓的“媒体中的歧视活动”做出了回应，称他和任何附属企业都没有从事过非法活动。

“我打算在美利坚合众国的诉讼中坚定地捍卫我的名字，”Suex 联合创始人透露。

除了 Zhabykin 和 Petukhovsky，据信与这家加密货币经纪人有关联的其他人包括 Ildar Zakirov、Maxim Subbotin、否认直接参与的 Maxim Kurbangaleev，以及据说与 Zhabykin 一起是 Suex 高管的捷克风险投资家 Tibor Bokor。 该平台在捷克共和国注册为 Suex OTC sro，但据报道在俄罗斯联邦的实体办事处运营，包括在首都莫斯科和圣彼得堡的分支机构。

Stopnarkotik 敦促俄罗斯当局调查 Suex 的所谓合作伙伴 Exmo、Qiwi、Concord 银行

与此同时，全俄罗斯公共运动 Stopnarkotik 已向俄罗斯中央银行和内政部通报了 Suex 与 Exmo（东欧主要的加密货币交易所）、金融服务公司 Qiwi（俄罗斯领先的支付提供商）之间的联系。 、独联体国家和乌克兰的协和银行。

该组织致力于打击毒品在该国的传播，进行的一项调查还确定，Suex 参与了该地区最大的暗网市场和毒品交易平台 Hydra 的资金洗钱活动，该平台估计有仅在俄罗斯联邦，年营业额就至少达到 15 亿美元。

俄罗斯联邦内政部。

据生意人报报道，Stopnarkotik 已要求俄罗斯银行检查 Suex、Exmo 和 Qiwi 在俄罗斯的业务，并考虑阻止俄罗斯居民向乌克兰银行付款。 它还呼吁内政部核实所有事实并追究所有相关人员的责任。 该报已了解向这两个机构提出的官方要求。

Exmo 否认了参与 Seux 活动的说法，并强调 Egor Petukhovsky 不是该交易所的联合创始人，也从未参与过其管理层。 该公司表示，尽管他们的姓氏巧合，但他与 Exmo 的创始人 Ivan Petukhovsky 没有家庭关系。 本周早些时候，Exmo Maria Stankevich 的开发总监在接受 Forklog 采访时证实，Suex 已经通过交易所进行了一些第一笔交易，但坚称“没有任何违法行为”。

Qiwi 表示，Stopnarkotik 提到的有关其与其他公司和乌克兰银行关系的信息与现实不符。 代表俄罗斯和该地区的 Qiwi Kiosks、Qiwi Wallet 和 Qiwi 银行等平台的金融服务集团强调，它在俄罗斯法律框架内运营，不开展文件中描述的活动。

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图片来源：Shutterstock、Pixabay、Wiki Commons

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原文链接：https://news.bitcoin.com/suex-founder-loses-top-job-over-us-sanctions-major-exchange-payment-provider-implicated/

原文作者：Lubomir Tassev

编译者/作者：wanbizu AI

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