来自所谓的 GAS 金字塔的顾问声称资金流向避税天堂

联邦警察截获了一些对话，其中来自所谓的加密货币金字塔 GAS Consultoria Bitcoin 的一名顾问声称该公司的资金无法被冻结。 这是因为资金被发送到巴西境外。

据调查，此案的负责人是迈克尔·德·索萨·马格诺（Michael de Souza Magno）。 他被任命为GAS合伙人之一，被称为“名人经纪人”。

据 PF 称，即使在 Kryptos 行动爆发后，他仍继续向所谓的“避税天堂”汇款，最终逮捕了“比特币法老”Glaidson Acácio do Santos。

钱被送到乌拉圭和马耳他岛

正如 Band 报道的那样，在截获的对话中，GAS 顾问将乌拉圭和马耳他岛列为汇款的地区。

此外，迈克尔马格诺强调马耳他岛是避税天堂。 换句话说，它是一个法律便利外国资本应用的司法管辖区，税率非常低或为零。

根据 PF 的最终报告，Glaidson 的公司每小时收到约 20 亿雷亚尔。

GAS 的一名员工迅速从与 Glaidson 相关的金融机构提取了所有这些资金。 后来，她用这些资源购买了加密货币。

在行动逮捕格莱德森后，该计划并未中断。 对客户的转移继续由在美国逍遥法外的 Glaidson 的委内瑞拉妻子 Mirelis Zerpa 进行。 在 Glaidson 被捕后，PF 在 Mirelis 的账户中发现了 10 亿雷亚尔的加密货币流动。

然而，在账户被司法冻结后，该公司通知客户付款中断。 据 CriptoFácil 报道，GAS 表示只有在金额解锁后才会恢复转账。

同样根据 PF 的最终文件，这位前服务员使用了大约 60 个 CPF 和 CNPJ 号码来躲避监管机构和调查人员。

警方仍在调查 GAS 是否从 Cabo Frio 的贫民窟洗钱。

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原文链接：https://www.criptofacil.com/consultores-da-suposta-piramide-gas-afirmam-que-dinheiro-foi-para-paraiso-fiscal/

原文作者：Lorena Amaro

编译者/作者：wanbizu AI

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