潘多拉论文揭示了世界各地的政客如何逃税，而不是比特币

根据不同政府当局的观点，比特币已不止一次被指出是一种金融工具，据称可以促进洗钱和逃税。 然而，虽然资源和时间都花在攻击加密货币市场上，但世界各地的政客和知名人士利用传统金融体系的漏洞来逃避纳税。

由于最近以“潘多拉论文”的名义发表的一项新闻调查震惊了政治、娱乐甚至体育界，这一点变得清晰起来。 由国际调查记者联盟 (ICIJ) 发起，昨天发表了一系列文章，指出他们指出 300 多名政治家和公职人员在避税天堂拥有公司和财产.

参与其中的人通过一个被称为离岸公司的商业人物在国外保密其部分财务。 这种做法本身并不违法，因为简而言之，它是在公司实际上并未开展业务的国家/地区创建和注册公司。 例如，一个人可能决定在不同的国家分配他的财富，以避免他的资本被完全盗窃。 尽管如此，有些人利用这个法定数字在避税天堂建立自己的地位，逃税甚至洗钱.

据Pandora Papers调查背后的记者称，在2年的工作过程中，他们获得了超过1190万份世界上最有影响力人物的财务记录。 数据来自位于伯利兹、巴拿马和不列颠群岛等地区的 14 家离岸服务提供商。 文件表明，世界精英已经使用这些服务在国外完成交易、管理信托和创建虚构的公司。

该研究基于 14 家致力于创建离岸公司的不同公司。 信用：英国广播公司。

在这些实践中35位国家领导人参与其中，包括三位拉美总统和几位前总统. 名单上还有大使、市长、部长，甚至拉丁美洲中央银行的行长。 此外，全球 130 位亿万富翁——包括 46 位俄罗斯寡头——银行家、政客亲属、军火商、恐怖主义资助者、流行歌星和体育巨头都受到丑闻的影响。

这些文件涵盖了这些人 5 年的商业和商业运作，其中大部分账户是在 1996 年至 2020 年之间创建的。 据本研究的参与者称，Pandora Papers 是从未做过的最大的离岸公司新闻工作，考虑到它的泄漏是巴拿马论文发表时的两倍。

潘多拉纸上有哪些政客和名人明星？

尽管超过 1100 万条商业记录尚未公布，但多亏 Pandora Papers，已经知道一些世界级人物将享受避税天堂的最低税率（或几乎为零）。其中提到的是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京（Vladimir Putin）的高管最近将他卷入这起丑闻称为“毫无根据的指控”。

约旦国王阿卜杜拉二世也受到潘多拉文件的抨击，据称他动员了超过 1 亿美元来巩固英国的房地产帝国。 捷克共和国总理安德烈·巴比斯和肯尼亚总统乌胡鲁·肯雅塔及其家人也是其他国际领导人，他们的商业记录是调查的一部分。

至于拉丁美洲，委内瑞拉、哥伦比亚、洪都拉斯、厄瓜多尔、墨西哥和巴西等国的政客出现在潘多拉文件中. 例如，厄瓜多尔总统吉列尔莫·拉索就是其中之一。 同样，来自智利的领导人塞巴斯蒂安·皮涅拉和来自多米尼加共和国的路易斯·阿比纳德也是如此。

在前总统中，哥伦比亚前总统安德烈斯·帕斯特拉纳 (Andres Pastrana) 和塞萨尔·加维里亚 (César Gaviria) 等名字脱颖而出。 另一方面，在巴拉圭，出现了 Horacio Cartes 的商业记录。 洪都拉斯与 2010 年至 2014 年担任其总统的波菲里奥·洛沃斯 (Porfirio Lobos) 一起进入了这份名单。 巴拿马的标志是像里卡多·马丁内利这样的人物，他是该国第 36 任总统。

委内瑞拉政府虽然没有具体名称，但也因其涉及国家公司 PDVSA 的金融交易而被列入潘多拉文件。 巴西，有超过 8 位政客卷入了这起丑闻，之所以脱颖而出，是因为其中央银行行长 (Roberto Campos Neto) 在这些避税天堂拥有房产. 墨西哥总统洛佩斯·奥夫拉多尔的法律顾问胡里奥·谢勒是被告之一。

走出政治舞台，加密货币生态系统也未能幸免于潘多拉文件。 文件中提到了一名涉嫌“因洗钱被判刑的比特币沙皇”，但没有指明此人的姓名。 至于娱乐圈，哥伦比亚歌手夏奇拉、模特克劳迪娅·希弗和阿根廷足球运动员安吉尔·迪玛利亚和哈维尔·马斯切拉诺也有他们的秘密离岸公司。

比特币是替罪羊

虽然不能说潘多拉文件中提到的所有人都在犯罪或从事非法活动，但在这些国家登记的许多资金和财产都是秘密的，可能没有向当局公开。

在这种情况下，在本国故意逃税的人他们将违反其国民税收制度的公平性。 理论上，这种做法在许多国家都会被罚款和监禁，而世界各地的政治家都在努力根除这种做法。

毫不奇怪，近年来，比特币和加密货币生态系统引起了监管机构的兴趣，旨在防止这些金融工具被用于逃税。

由于其去中心化操作和更高级别的隐私，加密货币不容易被国家控制，因此一些用户可以利用它们支付比实际需要更少的税。 在此前提下，美国、西班牙、阿根廷甚至巴拉圭等国家一直在制定法律，强制这些硬币的所有者申报其遗产。

然而，考虑到潘多拉论文发生的事情，比特币似乎更像是一个替罪羊。 虽然 DEA 表示这些加密货币的 ATM 被用来洗钱，当局担心萨尔瓦多的税收可能会崩溃，在传统的金融体系中，最有权势的人在无人注意的情况下逃避责任.

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原文链接：https://www.criptonoticias.com/finanzas/pandora-papers-revela-politicos-mundo-evaden-impuestos-bitcoin/

原文作者：globalcryptopress

编译者/作者：wanbizu AI

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